Genel kurula davet
- Tebligat Muhatabı: Üyeler
- İlan Türü: TEBLİGAT
BEKTAŞ BAKIR EMAYE KABLO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’NDEN DUYURULUR
Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü Ticaret Sicil No: 13940 - 18361 Ticaret Unvanı: Bektaş Bakır Emaye Kablo Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ticari Adresi: Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No:147 41700 Gebze / KOCAELİ
Genel Kurul Toplantısı’na Davet
Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 24.04.2024 tarihinde almış olduğu karara istinaden; 27.05.2024 tarihinde, Saat: 11:00’da, Emek Mahallesi Aşıroğlu Cad. No:147 Darıca/KOCAELİ adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 faaliyet yılına dair olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları, genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce yukarıda Ticari Adresi karşısında yazılı şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
Yönetim Kurulu GÜNDEM
- Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması
- Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın ve Hazır Bulunanlar Listesi’nin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi
- 2023 dönemine ait Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi
- 2023 dönemi Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 2023 Yılı denetçi raporunun okunması
- 2023 dönemi faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası
- 2023 dönemi karının kullanım şeklinin belirlenmesi ve dağıtım tarihinin karara bağlanması
- Şirketin bağımsız denetimini yapmak üzere MGI Bağımsız Denetim A.Ş.’nin onaya sunulması
- Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi
- Yönetim Kurulu Üyeleri’ne muamelelerin ifası hususunda izin verilmesi
- Dilekler ve Kapanış
Ek: Vekaletname Örneği
Vekaletname Örneği Pay sahibi olduğum/olduğumuz Bektaş Bakır Emaye Kablo Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin 27.05.2024 tarihinde Saat: 11.00'da Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No: 147 41700 Darıca/KOCAELİ adresinde gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .................................................................................’nu temsilci tayin ettim/ettik.
(İmza) Vekâleti verenin: Adı Soyadı / Ticaret Unvanı: Sermaye miktarı: Pay adedi: Adresi:
Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi zorunludur.
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.