Genel Kurulu Toplantısı'na davet ilanı

• Tebligat Muhatabı: Şirket Ortakları
• İlan Türü: TEBLİGAT

ORTAŞ ORMAN ÜRÜNLERİ TİC. VE SAN. A.Ş. İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI

Şirketimiz Ortaklar Genel Kurulu Yıllık Olağan toplantısı için aşağıdaki detayları içeren gündemle 12 TEMMUZ 2024 CUMA günü saat 10.00'da Edremit Yolören Köyü yakınındaki SUMAŞ A.Ş. Fabrikasında gerçekleştirilecektir.

• 2021-2022-2023 faaliyet raporu, bilanço ve kar-zarar cetveli ile İdare Meclisi Raporları toplantı tarihinden 15 gün önce şirket merkezimizde incelenmeye açılacaktır.

• Ortaklarımızın toplantıya katılımı için hisse senetlerini ibraz ederek giriş kartı alması veya vekaletname düzenleyerek temsilci tayin etmesi gerekmektedir.

GÜNDEM:

1- Başkanlık Divanının oluşturulması ve toplantı zabıtlarının imzalanması yetkisinin verilmesi 2- 2021-2022-2023 Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi 3- İdare Meclisi üyelerinin ibraları 4- 2021-2023 Finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması 5- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi 6- İdare Meclisi ücretlerinin belirlenmesi 7- Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca yetki verilmesi

İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI

Hilmi Evin ERTÜR Yönetim Kurulu Başkanı

VEKALETNAME

12 TEMMUZ 2024 tarihinde gerçekleşecek Ortaklar Genel Kurulu'nda beni temsil etmek üzere aşağıda belirtilen hususlar doğrultusunda vekil tayin ediyorum.

A- TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI a- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

B- ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN a-Tertip ve Serisi: b-Numarası: c-Adet-Nominal değer: d-Oyda imtiyazı olup olmadığı: e-Hamiline - Nama yazılı olduğu:

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI : İMZASI : ADRES :

Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.