İmtiyazlı pay sahipleri toplantısı ve olağanüstü genel kurul toplantı duyurusu

  • Tebligat Muhatabı: Pay sahipleri ve Üyeler
  • İlan Türü: TEBLİGAT

İLAN

Enda Enerji Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan duyuru şu şekildedir:

Şirketimiz, 66068-Merkez-5528 sicil numarasıyla İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlıdır. 03 Ocak 2024 tarihinde saat 15.45'te Mövenpick Otel, Cumhuriyet Bulvarı, No:138, Alsancak, İzmir adresinde (A) grubu imtiyazlı pay sahipleri toplantısı ve saat 16.00'da Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı düzenlenecektir. Bu toplantılarda aşağıdaki gündemler müzakere edilecek ve karara bağlanacaktır. Toplantı gündemleri, tadil tasarısı ve kâr dağıtım politikası ekleriyle birlikte şirketin web sitesinde (https://www.endaenerji.com.tr/duyurular.aspx) ve 12.12.2023 tarihinde yayımlanan 10977 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

Sayın ortaklarımız, toplantılara bizzat katılabilecekleri gibi vekilleri aracılığıyla da katılabilirler. Toplantılara şahsen katılamayacak olan ortaklarımızın, ekte örneği bulunan vekâletname ile tayin edecekleri temsilcilerinin toplantıda hazır bulunmaları rica olunur.

Sayın ortaklarımızın bilgilendirilmesi ve belirtilen gün ve saatte toplantılara katılmaları ilan olunur.

Saygılarımızla, Enda Enerji Holding A.Ş.

GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ TOPLANTISI GÜNDEMİ (15:45)

  1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Seçimi.
  2. Esas Sözleşmenin 9. Maddesi gereğince, Genel Kurulca seçilecek olan Yönetim Kurulu üyesi adaylarının tespit edilmesi.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ (16.00)

  1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
  2. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 04.11.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-44599 sayılı, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 23.11.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00091241608 sayılı izinleri çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesi’nin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22’nci maddelerinin ekteki şekilde değiştirilmesine; 23 ve 24’üncü maddelerinin esas sözleşmeden çıkarılması hususlarının müzakereye açılması ve ekteki esas sözleşmenin yeni şeklinin onaylanması hususunun karara bağlanması.
  3. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan ekli “Kâr Dağıtım Politikasının” okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.
  4. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespit edilmesi.

VEKALETNAME Enda Enerji Holding A.Ş'nin 03 Ocak 2024 tarihinde Cumhuriyet Bulvarı, No:138, Alsancak, İzmir adresinde bulunan Mövenpick Otel'de saat 15.45'te (A) grubu imtiyazlı pay sahipleri toplantısına ve saat 16.00'da olağanüstü genel kurul toplantısına aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere …………………… T.C. kimlik numaralı ……………………………..’yı vekil tayin ediyorum.

TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

  1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında; a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

  2. Genel Kurul Toplantısında Ortaya Çıkabilecek Diğer Konulara ve Azlık Haklarının Kullanılmasına İlişkin Özel Talimat: a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

  1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum. a) Tertip ve serisi: * b) Numarası/Grubu: ** c) Adet-Nominal değeri: ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı: d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: * e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

Pay Sahibinin; Adı Soyadı – Unvanı : T.C. kimlik/Vergi Numarası : Pay

Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.