Kamer Holding A.Ş.den olağan genel kurul toplantısına davet

  • Tebligat Muhatabı: Ortaklar
  • İlan Türü: TEBLİGAT

KAMER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

KONYA TİCARET SİCİL NO: 19593

Şirketimiz, aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 15.05.2024 Çarşamba günü saat 14.00'te Tömek Mah. Ankara Caddesi No. 354 Selçuklu/KONYA (Ak Alüminyum Sanayi ve Tic. A.Ş.) adresinde Olağan Genel Kurul Toplantısı düzenleyecektir.

  • Genel Kurul toplantısına katılmak isteyen ortaklarımızın, 06.04.2021 tarih ve 31446 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gereğince HPKS'ye (Hamiline Pay Kayıt Sistemi) Hamiline yazılı pay senetlerini MKK'ya (Merkezi Kayıt Kuruluşu) bildirmeleri gerekmektedir.

  • Ortaklarımızın, 2021, 2022 ve 2023 yılı hesap dönemlerine ait belgeleri ve diğer ilgili dokümanları, genel kurul ilan tarihinden itibaren Tömek Mahallesi Ankara Caddesi No: 354 Selçuklu/KONYA (Ak Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.) adresinde inceleyebileceklerdir.

  • Genel Kurul Toplantısı'na vekaleten katılacak ortaklarımızın noter onaylı vekaletnamelerini şirket merkezine iletmeleri gerekmektedir.

  • Gündemde yer alan konuların görüşülmesi için belirtilen tarih ve saatte toplantıya katılım sağlanması önemlidir.

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

Hanefi DURSUN

GÜNDEM:

1- Açılış, Yoklama ve Başkanlık Divanı Seçimi 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması hususunda divan başkanlığına yetki verilmesi 3- 2021, 2022 ve 2023 yılı bilanço ve gelir tablolarının okunması ve müzakeresi 4- 2021, 2022 ve 2023 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi 5- Yönetim Kurulunun 2021, 2022 ve 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi 6- Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti 7- Yönetim Kuruluna verilecek ücret veya hakkıhuzurun belirlenmesi 8- T.T.K'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi 9- Dilek, Temenniler ve Kapanış

VEKALETNAME

Kamer Holding A.Ş'nin 15/05/2024 Çarşamba günü saat 14.00'te Tömek Mah. Ankara Caddesi No: 354 Selçuklu/KONYA (Ak Alüminyum Sanayi ve Tic A.Ş.) adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirtilen görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili kılınan ..........................................Oğlu/Kızı..........................................Doğumlu sayın........................................vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI a) Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. c) Vekil, şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. d) Vekil, toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimatlar yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU PAY SENEDİNİN a) Tertip ve serisi : b) Numarası : c) Adet-Nominal değeri: d) Oyda imtiyazı olup olmadığı: e) Hamiline- Nama yazılı olduğu

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI: .......................................... İMZASI: .......................................... ADRESİ: ..........................................

Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.