Karaman Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.den Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet
- Tebligat Muhatabı: Üyeler
- İlan Türü: TEBLİGAT
KARAMAN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ YÖNETİCİ A.Ş. GENEL KURUL İLANI
Ticaret Sicil No: 10099 Ticari Adresi: Organize Sanayi Bölgesi Mah. 15.Cad. No:6A Merkez/KARAMAN
Genel Kurul Toplantısına Davet;
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 21/11/2023 tarih ve 09 numaralı almış olduğu karara istinaden; 28/12/2023 tarihinde Perşembe günü saat 14:00'te Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad. A Blok No:13A Merkez/ KARAMAN adresinde bulunan Karaman İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) toplantı salonunda, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir.
Genel Kurula konu olan yıllara ait; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu ve Bağımsız Denetçi Raporu incelemenize sunulmak üzere Organize Sanayi Bölgesi Mah. 15. Cad. No:6A Merkez/KARAMAN adresinde bulunan şirket merkezinde askıya çıkartılmıştır.
Genel Kurul Toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
YÖNETİM KURULU KARAMAN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ YÖNETİCİ A.Ş.
NİN 28/12/2023 TARİHLİ 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ:
- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
- Toplantı Başkanlığına toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi.
- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’ni temsilen Karaman Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak 11/11/2022 tarihinde görevlendirilen Rektör Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN’ ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak kabul edilmesi.
- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’ni temsilen Karaman Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak 24/01/2023 tarihinde görevlendirilen Rektör Prof. Dr. Mehmet GAVGALI’ nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak kabul edilmesi.
- Karaman İl Özel İdaresi’ni temsilen Karaman Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak 28/09/2023 tarihinde görevlendirilen Vali Hüseyin Engin SARIİBRAHİM’in Yönetim Kurulu Üyesi olarak kabul edilmesi.
- 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Gider Tablosu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi.
- Genel Kurulda okunan ve müzakere edilen 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Gider Tablosu ve Bağımsız Denetçi Raporunun kabulü ya da reddi hakkında karar alınması ve Yönetim Kurulunun aklanması.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde sayılı hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi hakkında karar alınması.
- Karaman Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. / Karaman Teknopark faaliyetleri için acil ihtiyaç duyulan “Galvaniz Taşıyıcılı Modüler Prefabrik Yapı” yaptırılmasına ilişkin projenin değerlendirilmesi hakkında karar alınması.
- Karaman Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. / Karaman Teknopark faaliyetleri için ihtiyaçları karşılayabilecek nitelik ve nicelikte Yönetici Şirketimiz tarafından yaptırılan, Altyapı/İdare/Kuluçka ve Ar-Ge Binasının Mimari Projesi ile Arazi Kullanımı, Yapı ve Tesislerin Projelendirilmesi çalışmaları tamamlanmış olan ve Yönetici Şirketin 31/05/2022 tarihinde yapılan 2019/2020/2021 yıllarına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında 14. Gündem maddesi ile ilgili projenin yapım işi ihalesinin yapılmasına karar verilen ancak ekonomik nedenlerle henüz ihalesi yapılmamış olan proje hakkında karar alınması.
- Dilekler ve görüşler.
- Kapanış.
VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
VEKALETNAME
Sahibi olduğum/olduğumuz …………………………TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak ………………………………………….. …………..Anonim Şirketi’nin …./…./…….. tarihinde ……………………………………………………….adresinde saat: …. de yapılacak …….yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ……….………………………………… ’yi tayin ettim/ettik.
Vekaleti Veren Adı Soyadı / Unvanı Tarih ve İmza
Not: Vekaletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.