Kardemir Demir Çelik Sanayi ve Tic. A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na Davet
- Tebligat Muhatabı: Şirket hissedarları ve kamuoyu
- İlan Türü: TEBLİGAT
KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme:
- Toplantı Tarihi: 30.05.2024
- Saat: 10:00
- Yer: Kardemir A.Ş. Eğitim ve Kültür Merkezi - KARABÜK
Genel Kurul Gündemi:
- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi.
- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin denetçi raporunun okunması.
- Konsolide Mali Tablolarının okunması ve müzakere edilerek onayına sunulması.
- Yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi.
- Bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve 2024 yılı bağış sınırının belirlenmesi.
- Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının tespiti.
- 2023 yılı dönemi kâr payı teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince bilgi verilmesi.
- Yönetim kurulu üyelerine izinlerin verilmesi.
- Teminatlar hakkında bilgi verilmesi.
- Taahhütlü mal alımı işlemleri hakkında bilgi verilmesi.
- SPK kararı çerçevesinde işlemler hakkında bilgi verilmesi.
- Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi.
- Kapanış.
Vekaletname Detayları:
- Tarih: 30.05.2024
- Saat: 10:00
- Yer: Kardemir A.Ş. Eğitim ve Kültür Merkezi - KARABÜK
Vekilin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Temsil Yetkisi Kapsamı:
- Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında: (a), (b) veya (c) seçeneklerinden biri belirlenmeli.
- Genel Kurul Toplantısında Ortaya Çıkabilecek Diğer Konulara ve Özel Talimatlar: (a), (b) veya (c) seçeneklerinden biri belirlenmeli.
Pay Sahibinin Adı Soyadı veya Ünvanı: TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:
İmza
Detaylı bilgi ve belgeler için www.kardemir.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.