Olağan genel kurul toplantı davet ilanı
- Tebligat Muhatabı: Genel Kurul üyeleri
- İlan Türü: TEBLİGAT
BİMTAŞ - BOĞAZİÇİ PEYZAJ İNŞAAT MÜŞAVİRLİK TEKNİK HİZMETLER SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI tarafından düzenlenen Olağan Genel Kurul Toplantısı'na çağrı yapılmaktadır. Toplantı, 18/03/2024 Pazartesi günü saat 13.30'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecektir. İlk toplantıda yeterli katılım sağlanamazsa, toplantı 16/04/2024 tarihine ertelenecektir. Toplantıda aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir:
- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
- 2023 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması
- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
- Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurul onayına sunulması
- Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
- Kârın kullanım şekli ve kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi
- Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti
- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti
- Bağımsız Denetçi seçimi
- Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi
- Dilek, temenniler ve kapanış
Toplantıya katılamayacak olan ortaklar, vekaletname metnini doldurup imzalayarak temsilci tayin edebilirler. Faaliyet Raporu, finansal tablolar ve kâr dağıtım önerisi, toplantıdan en az on beş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine sunulacaktır.
Detaylı bilgi için şirketin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır:
Şirket Merkezi Adresi: Evliya Çelebi Mah. Meşrutiyet Cd. Eski Tüyap Binası No:50 34430 Tepebaşı- Beyoğlu/İstanbul Tel: (0212) 245 99 00 Fax: (0212) 245 8 96 Web: www.bimtas.istanbul
Vekil tayin etmek isteyen ortaklar, vekaletname metnini doldurup imzalayarak aşağıdaki bilgileri belirtmelidir:
Vekilin(*): Adı Soyadı / Ticaret Unvanı: T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası:
Sayın ortaklarımızın toplantıya katılımını bekleriz.
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.