Olağan Genel Kurul Toplantı duyurusu
- Tebligat Muhatabı: Ortaklar
- İlan Türü: TEBLİGAT
İLAN
TARKEM TARİHİ KEMERALTI İNŞAAT YATIRIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne MERKEZ-163171 sicil numarası ile kayıtlı bulunan Şirketimizin 16.10.2023 tarihinde saat 16.00’da EGİAD Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi Kemeraltı Çarşısı, 926. Sk. No:8, 35250 Konak / İzmir adresinde yapılması planlanan 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yeterli nisap sağlanamadığı için ertelenmiş olup, ertelenen Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 16.11.2023 tarihinde saat: 16.00’da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, Mehmet Ali Akman Mah. Mithatpaşa Cad. No.1087 Konak- İzmir adresinde aşağıdaki belirtilen gündemi müzakere etmek ve karara bağlamak üzere yapılacaktır.
Sayın ortaklarımız bu toplantıya bizzat katılabileceği gibi, vekilleri aracılığı ile de katılabileceklerdir. Toplantıya şahsen katılamayacak olan ortaklarımızın, aşağıda örneği bulunan vekâletname ile tayin edecekleri temsilcilerinin toplantıda hazır bulunmaları rica olunur.
2022 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bilanço ve Kar – Zarar Tabloları şirket merkezi olan Atatürk Caddesi No:40/3 Konak/İzmir adresinde pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulmaktadır.
Sayın ortaklarımızın bilgi edinmeleri ve belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.
Tarkem Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş.
GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ TOPLANTISI GÜNDEMİ
- Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması
- Esas Sözleşme’nin 22. Maddesinde Genel Kurulca seçilecek olan Yönetim Kurulu adaylarının tespit edilmesi
- Kapanış
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
- Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması
- 2022 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakere edilmesi
- 2022 yılı finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması
- Kar dağıtımı hakkında karar alınması
- Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin ve ücretlerinin tespit edilmesi
- Faaliyet yılı içinde Yönetim Kurulunun boşalan üyeliklerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 363. Maddesi gereğince yapılan atamaların onaylanması
- 2022 yılı faaliyetleri nedeniyle Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi
- Yönetim Kurulu Üyelerine, TTK’nın 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi hususunun karara bağlanması
- Kapanış
VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
Pay Sahibi olduğum Tarkem Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş.’nin 16.11.2023 tarihinde saat 16.00’da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, Mehmet Ali Akman Mah. Mithatpaşa Cad. No.1087 Konak-İzmir adresinde yapılacak olan 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ………….…………………………………………’ı vekil tayin ediyorum.
Vekaleti Verenin Ad-Soyad-Unvan: Pay Adedi : Tarih : İmza
Not: Vekaletnamenin noter tasdikli olması zorunludur.
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.