Olağan Genel Kurul Toplantı duyurusu
- Tebligat Muhatabı: Üyeler
- İlan Türü: TEBLİGAT
EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan 18 Nisan 2024 Perşembe günü saat 14.00’da 25. Cadde No: 2 Çakmaklı Köyü, Aliağa İZMİR adresinde gerçekleşecek olan 2023 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı için aşağıdaki bilgileri paylaşmak isteriz:
- Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda katılabilirsiniz.
- Elektronik ortamda katılmak isteyenlerin güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir.
- Elektronik ortamda katılmak isteyenlerin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. E-MKK bilgi portalına üye olmaları gerekmektedir.
- Toplantıya katılmak isteyen pay sahiplerinin paylarını bloke ettirmelerine gerek yoktur.
- Elektronik ortamda katılmak isteyenlerin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı resmi gazetede yayımlanan yönetmelik ve tebliğ hükümlerine uygun olarak işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir.
- Toplantıya katılmak isteyenlerin kimlik ve pay bilgilerini şirkete bildirmeleri gerekmektedir.
- Vekil vasıtasıyla katılmak isteyenlerin vekâletnamelerini belirli formata uygun olarak düzenlemeleri ve noter onayı almaları gerekmektedir.
- Toplantıya katılacak ortaklarımızı taşımak üzere otobüs kaldırılacaktır.
Toplantı Gündemi: 1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması 2- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetleme kuruluşu tarafından verilen raporların okunması ve müzakeresi 3- Yönetim Kurulu’nun 2023 yılı kârının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi 4- Şirket Esas sözleşmesinin “Yönetim Kurulu” başlıklı 12.maddesinde yapılan değişikliğin onaylanması 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi 6- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Üyenin ibra edilmeleri 7- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti 8- Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması 9- Bağışlar konusunda bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi 10- İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi 11- Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında bilgi verilmesi 12- İzin verilen işlemler hakkında bilgi verilmesi 13- Dilek ve temenniler
Vekâletname örneği ve diğer detaylar için ekli belgelere başvurabilirsiniz.
Saygılarımızla, EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.