Olağan Genel Kurul Toplantı duyurusu
- Tebligat Muhatabı: Üyeler
- İlan Türü: TEBLİGAT
ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 31 Mayıs 2024 Cuma günü saat 11.30’da Işıklar Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi Çimentaş Blok No.4B Bornova-İZMİR adresinde bulunan Genel Müdürlük Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir.
Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)” ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
Toplantıya katılamayacak olan pay sahiplerinin vekaletnamelerini düzenlemeleri ve imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.
Genel Kurul Toplantısı'nda el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.
Toplantıya ilişkin detaylı bilgiler ve gündem maddeleri şirket merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun internet sitesinde ve şirketimizin www.cimentas.com adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuştur.
Sayın pay sahiplerine duyurulur.
ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
- Açılış ve Yoklama
- Olağan Genel Kurul Başkanlığı’nın oluşturulması ve belgelerin imzalanması
- Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu’nun okunması ve görüşülmesi
- 2023 yılı bilanço ve gelir tablosunun onaylanması
- Yönetim Kurulu üyelerinin aklanması
- 2023 yılı karı/zararı hakkında görüşme ve karar
- 2024 mali hesap dönemi için bağımsız dış denetim şirketi onayı
- Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi
- Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi
- Yönetim Kurulu üyelerine muamele izni verilmesi
- 2023 ve 2024 yılı bağışları hakkında bilgilendirme ve karar
- Şirketin verdiği teminatlar hakkında bilgilendirme ve karar
- Dilekler ve kapanış
VEKALETNAME
Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş.’nin 31.05.2024 Cuma günü yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmek üzere aşağıda belirtilen kişiyi vekil tayin ediyorum.
Vekilin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı ve kimlik bilgileri ile temsil yetkisi kapsamı belirtilmiştir.
İmza
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.