Olağan Genel Kurul Toplantısı’na davet
- Tebligat Muhatabı: Ortaklar
- İlan Türü: TEBLİGAT
MENDEZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN KAMU TEBLİGAT İLANI
Ticaret Sicil No: 9820 MERSİS No: 0614059875600012
Sayın Ortağımız,
Şirketimiz MENDEZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'nin 2022 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere düzenlenecektir:
Tarih: 20.09.2023 (Çarşamba) Saat: 14:00 Adres: Süleymaniye Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi 2.cadde No:13 İnegöl Bursa
Toplantıda, 2022 yılına ait finansal tablolar, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, denetleme raporu ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi gibi belgeler, toplantıdan en az 15 gün önce şirket merkezinde hissedarlarımızın incelemesine sunulacaktır.
Genel kurul toplantısına, ortaklarımızın asaleten veya vekâletname ile temsilcilerinin katılımı sağlanacaktır.
GÜNDEM:
- Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi
- Genel Kurul tutanaklarını imzalamak üzere Toplantı Başkanına yetki verilmesi
- 2022 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
- 2022 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi
- 2022 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve kabulü
- Yönetim Kurulu’nun ibra edilmesi
- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev süresinin tespiti
- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti
- T.T.K. ve Ana Sözleşme hükümlerine göre kar dağıtımı hakkında karar alınması
- Bağımsız Denetçinin Seçimi
- Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi
- Dilekler ve kapanış
Vekâletname düzenlemek isteyen ortaklarımızın noter onaylı bir vekâletname ile toplantıya katılım sağlamaları gerekmektedir.
Saygılarımızla,
MENDEZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.