Olağan Genel Kurul Toplantısı’na davet
- Tebligat Muhatabı: Üyeler
- İlan Türü: TEBLİGAT
GEDİZ TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ Ticaret Sicil No: 855 Ticaret Unvanı: Soylu İplik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ticari Adresi: Gediz Uşak Karayolu 9. Km. Gediz/KÜTAHYA
Genel Kurul Toplantısına Davet
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulu’nun 14/08/2023 tarihli almış olduğu karara istinaden, 18/09/2023 tarihinde, saat 13:00’te, Gediz Uşak Karayolu 9. Km. Gediz/KÜTAHYA adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde, 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
Adı – Soyadı Şirket Yetkilisi/Yetkilileri Kaşe – İmza
GÜNDEM
- Açılış ve divan heyetinin oluşturulması,
- Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
- 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 2022 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 2022 yılı bağımsız denetim raporunun okunması,
- Yönetim kurulu üyelerinin ibrası,
- Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 2023 yılı bağımsız denetim işleri için bağımsız denetçinin seçilmesi,
- SPK Ortaklıklar Finansmanı Daire Başkanlığı’nın 09.08.2023 tarih ve E-29833736-110.04.04-40720 sayılı, kayıtlı sermaye tavanı süre uzatımı hakkındaki yazısının ve şirket esas sözleşmesinin 6.maddesinin aşağıdaki gibi tadil edilmesinin görüşülmesi,
SOYLU İPLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ
ESKİ METİN Sermaye ve Hisse Senetleri Nevi Madde 6- Şirket, mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 20.10.1988 tarih 557 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 2.100.000,00-TL olup, her biri 1 (bir) Türk Kuruş itibari değerde nama yazılı 210.000.000 paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 150.000,00.-TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Şirket’in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konularında karar almaya ve hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
YENİ METİN Sermaye ve Hisse Senetleri Nevi Madde 6- Şirket, mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 20.10.1988 tarih 557 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000,00-TL olup, her biri 1 (bir) Türk Kuruş itibari değerde nama yazılı 15.000.000.000 paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023-2028 yılları (5 yıl) için
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.