Olağan Genel Kurul Toplantısı’na davet
- Tebligat Muhatabı: Ortaklar
- İlan Türü: TEBLİGAT
YENİKAPLICA KARAMUSTAFA KAYNARCA OTEL VE BANYOLARI TURİZM İŞLETMESİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI TARAFINDAN DUYURULUR
Şirketimiz pay sahipleri, 09 MART 2024 Cumartesi günü saat 14.00'te Kükürtlü Mah. Yenikaplıca Cad. No.6 Osmangazi / BURSA adresinde 2023 yılı olağan genel kurul toplantısının yapılacağını bilgilendirilir.
Toplantı yeter sayısı sağlanamadığı takdirde, Olağan Genel Kurul Toplantısı 16.03.2024 Cumartesi günü aynı yer ve saatte gerçekleştirilecektir.
Pay sahiplerinin toplantıya katılmaları veya kendilerini aşağıda örneği sunulan vekaletname ile temsil ettirmeleri önemle rica olunur.
FERRUH KEFELİ Yön. Kurulu Başkanı Murahhas Üye
GÜNDEM: 1-) Açılış ve saygı duruşu. Başkanlık divanı seçimi. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Başkanlık divanına yetki verilmesi. 2-) 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması. Genel kurula okunan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosunun müzakeresi; ayrı ayrı oylanarak kabul veya reddi hakkında karar verilmesi. 3-) Yönetim Kurulunun oylanarak aklanması. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi. 4-) Yönetim Kurulu üyelerine verilecek Hakkı Huzur ücretinin görüşülerek karara bağlanması. 5-) Dönem kârı ve geçmiş yıl Kârlarının dağıtılıp dağıtılmaması konusunun görüşülerek karara bağlanması. 6-) Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. nun 395.ve 396. maddelerinde yazılı işleri yapabilmeleri hususunda yetki verilmesi. 7-) Dilekler ve kapanış.
VEKALETNAME
Ortağı bulunduğum Yenikaplıca Karamustafa Kaynarca Otel ve Banyoları Turizm İşletmesi Anonim Şirketi'nin 09 MART 2024 Cumartesi günü Kükürtlü Mah. Yenikaplıca Cad. No.6 Osmangazi - BURSA adresinde saat 14.00'te yapılacak 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsile, gündemdeki maddeleri müzakere etmeye ve karara bağlanması için oy kullanmaya yetkili olarak ..................................................... vekil tayin ettim.
VEKALETİ VEREN İsim: Imza: Tarih:
VEKALETİ VERENİN Sermaye Miktarı: Hisse Adedi: Oy Miktarı: Adresi:
NOT: Vekaletnamenin noterde düzenlenmesi gerekmektedir.
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.