Olağan Genel Kurul Toplantısı’na davet
- Tebligat Muhatabı: Ortaklar
- İlan Türü: TEBLİGAT
MENDEZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
TİCARET SİCİL NO: 9820 MERSİS NO: 0614059875600012
Sayın Ortağımız,
Şirketimiz, 2023 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu'nu değerlendirmek ve aşağıdaki gündemi ele almak üzere 27.06.2024 Perşembe günü saat 14:00’da Hamzabey Osb Mahallesi 15.Cadde No:5 İnegöl Bursa adresinde gerçekleştirecektir.
Genel kurul toplantısına, ortaklarımızın şahsen veya vekil aracılığıyla katılımını sağlamaları önemlidir.
Saygılarımızla,
MENDEZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
GÜNDEM:
- Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi
- Genel Kurul tutanaklarını imzalamak üzere Toplantı Başkanına yetki verilmesi
- 2023 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
- 2023 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi
- 2023 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve kabulü
- Yönetim Kurulu’nun ibra edilmesi
- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev süresinin tespiti
- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti
- Kar dağıtımı hakkında karar alınması
- Bağımsız Denetçinin Seçimi
- Şirket Esas Sözleşmesinin değiştirilmesi ile ilgili karar alınması
- Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi
- Dilekler ve kapanış
VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
VEKÂLETNAME
Sahibi olduğum ………….. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Mendez Yatırım Holding Anonim Şirketi’nin 27.06.2024 tarihinde Hamzabey Osb Mahallesi 15.Cadde No:5 İnegöl Bursa adresinde saat: 14:00 da yapılacak 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .................................................’yı vekil tayin ettim.
Vekâleti Veren Adı Soyadı / Unvanı Tarih ve İmza
Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmelidir.
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.