Olağan Genel Kurul Toplantısı’na davet
- Tebligat Muhatabı: Ortaklar
- İlan Türü: TEBLİGAT
Balıkesir Gayrimenkul Yatırım ve Gıda Anonim Şirketi'nin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bildirimi
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.07.2024 tarihli kararı gereği, 21/08/2024 Çarşamba günü saat 10:00'da Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Karesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek olan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmiştir.
Genel Kurul Gündemi:
- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
- Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'nın okunması
- Başkanlık divanına Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanmasına yetki verilmesi
- Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K. nun 395. ve 396. Maddeleri uyarınca yetki verilmesi
- Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının belirlenmesi
- 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzarekesi, tesvibe arzı
- 2023 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzarekesi, Tesvibe arzı
- 2024 Yılı Bütçe'sinin görüşülerek karara bağlanması
- Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları
- Şirketimiz azınlık hisselerinin şirketimiz tarafından satın alınması hususunun görüşülmesi ve Yönetim Kurulumuzun yetkilendirilmesi
- Şirketimizin 2022-2023 ve 2024 hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetçi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması
- Dilek, temenni ve kapanış
Genel Kurul toplantısına katılım için vekâletnamenin noter onaylı suretiyle temsilci gönderilmesi gerekmektedir.
Naki ÇETİN Melih ÖZAY Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Başkan Vekili
VEKALETNAME Sahibi olduğum …………TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Balıkesir Gayrimenkul Yatırım Ve Gıda Anonim Şirketinin 21/08/2024 Çarşamba günü saat 10:00’da Eski Kuyumcular Mahallesi Mekik Sokak No:25 Kat:6 Karesi Balıkesir adresinde bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Karesi Toplantı Salonunda yapılacak 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....................'yı vekil tayin ettim/ettik.
Not: Vekaletnamenin noter onaylı olması gerekmektedir.
Vekaleti Veren Adı Soyadı / Unvanı Tarih ve İmza
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.