Olağan Genel Kurul Toplantısı’na davet
- Tebligat Muhatabı: Ortaklar
- İlan Türü: TEBLİGAT
TERMAL SERAMİK SAN. VE TİC. A.Ş. 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI İLANI
Bilecik Ticaret Sicili Müdürlüğü Ticaret Sicil No: Söğüt-280 Mersis No: 0840001163600010 Termal Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ticari Adresi: Kayhan Mah. Bilecik Yolu 1. (Küme Evler) No:2 Söğüt/Bilecik
Yönetim Kurulu Karar Tarih ve Numarası: 12/11/2024 – 2024/04
Genel Kurul Toplantısına Davet: Yukarıda bilgileri yazılı şirketin 12/11/2024 tarihli 2024/04 sayılı Yönetim Kurulunun almış olduğu karara istinaden; 10/12/2024 tarihinde, saat: 11:00’da, Kayhan Mah. Bilecik Yolu 1. (Küme Evler) No:2 Söğüt/Bilecik adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet OĞUZMAN
2023 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi:
- Başkanlık Divanının teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
- 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması,
- 2023 Yılı Bilanço ve kâr zarar hesaplarının tetkiki, Kabul ve tasdiki,
- Bağımsız Denetim raporunun okunması ve tasdiki,
- Yönetim Kurulunun ibrasının oylanması,
- 2023 Yılı şirket kâr zararı hakkında karar verilmesi,
- 2024 yılı için Bağımsız Denetçinin seçimine karar verilmesi,
- Dilek ve temenniler,
VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ VEKÂLETNAME Sahibi olduğum ………….. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Termal Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 10/12/2024 tarihinde Kayhan Mah. Bilecik Yolu 1. (Küme Evler) No:2 Söğüt/Bilecik adresinde saat: 11.00'de yapılacak 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .................................................’yı vekil tayin ettim.
Vekâleti Veren Adı Soyadı / Unvanı Tarih ve İmza
Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmelidir.
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.