Olağan genel kurul toplantısına davet ilanı

  • Tebligat Muhatabı: Üyeler
  • İlan Türü: TEBLİGAT

İZMAVİ ÇEVRE YÖNETİMİ VE DENİZCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 29/08/2023 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU

İzmavi Çevre Yönetimi ve Denizcilik Anonim Şirketi’nin İsmet Kaplan Mahallesi, Şevket Özçelik Sokak, No:53, Akın İş Hanı, Kat: 3, Çankaya-Konak-İZMİR adresinde, 29.08.2023 tarihinde saat 15:00’de aşağıdaki gündem maddeleri görüşülmek üzere 2023 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır.

G Ü N D E M

  1. Açılış, toplantı başkanı seçimi, divan teşekkülü ve toplantı evrakının imzalanması için divana yetki verilmesi,
  2. Şirket esas sözleşmesinin “Toplantıya Davet” başlıklı 15. Maddesinin aşağıdaki tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesi hususunun onaya sunulması, YENİ ŞEKLİ “ 15. TOPLANTIYA DAVET Genel Kurul toplantıya, Şirket’in internet sitesi açma yükümlülüğü bulunması halinde internet sitesinde, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazetede ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az 2 hafta önce yapılır. Genel Kurul’u toplantıya çağrı yetkisi hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun 410, 411 ve 412. maddeleri uygulanır. Gerek duyulduğunda genel kurul toplantıları, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak, ilansız ve merasimsiz olarak yapılabilir. “
  3. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimiyle, görev süreleri ve hakkı huzur ücretlerinin belirlenmesi, murahhas üyeler atama ve murahhas ücretleri belirleme konusunda yönetimin yetkilendirilmesi,
  4. TTK m. 395 ve 396 uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri'nin şirketin iştigal konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmalarına ve bu nevi işleri yapan şirkete ortak girmelerine izin verilmesi hususunun görüşülmesi,
  5. Dilek ve temenniler,
  6. Kapanış.

Vekaletname Örneği

Sahibi olduğum ……….. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak ………………… Anonim Şirketinin ……………… tarihinde …………………. Adresinde saat :………. de yapılacak ……. yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ………………… ‘yi vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren Adı Soyadı / Unvanı Tarih ve İmza

Not: Vekaletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

Y Ö N E T İ M K U R U L U

Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ender Haberdar Erdal İzgi

Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.