Olağan genel kurul toplantısına davet ilanı
- Tebligat Muhatabı: Üyeler
- İlan Türü: TEBLİGAT
EGAMİN MİNERAL MADEN ENDÜSTRİ VE HAMMADDELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
Şirketimizin 2020, 2021 ve 2022 yıllarına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 04.03.2024 tarihinde saat 14.00’da aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Cumhuriyet Bulvarı, Kültür Mahallesi, Mayıs İş Merkezi No:123 K:3 Ofis 33-34 Alsancak Konak/İzmir adresinde yapılacaktır.
GÜNDEM
- Açılış ve toplantı başkanının seçimi,
- Toplantı Başkanına Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisi verilmesi,
- 2020,2021 ve 2022 yıllarına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
- Şirketin 2020,2021 ve 2022 yıllarına ait yılı bilanço ve kar zarar hesaplarının incelenmesi ve onaylanması,
- Yönetim Kurulu Üyesinin 2020,2021 ve 2022 yılları için ibrasına karar verilmesi,
- Kar dağıtımı hususunun müzakeresi ve oylanması,
- Yönetim kurulu üyelerinin sayısı, seçimi ile görev sürelerinin tespiti hususunun müzakeresi ve karara bağlanması,
- Yönetim kurulu üyesine/lerine ödenecek ücret ve huzur hakkı konusunun müzakeresi ve karara bağlanması,
- Şirket ana sözleşmesinin “Şirketin Sermayesi Ve Hisseleri” başlıklı 6. Maddesinin tadili hususunun müzakeresi ve karara bağlanması,
- Şirket ana sözleşmesinin “İlanlar” başlıklı 13. Maddesinin tadili hususunun müzakeresi ve karara bağlanması,
- Yönetim Kurulu üyesine/lerine T.T.K. 395 ve 396. maddelerine göre izin verilmesi,
- Dilekler ve kapanış.
Faaliyet Raporu, Bilanço, Kar-Zarar Tabloları toplantıdan 15 gün önce şirket merkezinde hazır bulundurulacaktır. Ayrıca şirket ortaklarına işbu çağrımız iadeli taahhütlü posta kanalı ile bildirilecektir.
Sayın ortaklarımız bu toplantıya bizzat katılabileceği gibi, vekil aracılığıyla da katılabileceklerdir. Ortakların vekil aracılığıyla toplantıya katılabilmeleri için, aşağıda örneği verilen vekaletname formunu imzalayarak imzalarını noterde onaylatmaları gerekmektedir.
Sayın ortaklarımızın bilgi edinmeleri ve belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.
Egamin Mineral Maden Endüstri Ve Hammaddeleri San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı
VEKALETNAME ÖRNEĞİ
Hissedarı bulunduğum Egamin Mineral Maden Endüstri Ve Hammaddeleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 04.03.2024 saat 14.00’da, Cumhuriyet Bulvarı, Kültür Mahallesi, Mayıs İş Merkezi No:123 K:3 Ofis 33-34 Alsancak Konak/İzmir adresinde yapılacak 2020, 2021 ve 2022 yıllarına ait Olağan Genel Kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya, gündeme yeni madde ekletmeye ve gündemde yer alan mevcut maddelerde değişiklik yapmaya .........................................................’yi vekil tayin ettim/ettik.
Vekaleti Veren İsim –İmza –Tarih Vekaleti Verenin Sermaye Miktarı : Hisse Adedi : Oy Miktarı : Adresi :
NOT: Vekâletnamenin noter onaylı olması zorunludur.
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.