Olağan genel kurul toplantısına davet
- Tebligat Muhatabı: Üyeler
- İlan Türü: TEBLİGAT
AFYONKARAHİSAR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ TİCARET SİCİL NO:2797
YÜNTAŞ AKARYAKIT GIDA İÇECEK TURİZM MERMER ELEKTRİK NAKLİYAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
SELÇUKLU MH. CAHAR DUDAYEV CADDESİ 1/1 AFYONKARAHİSAR
Genel Kurul Toplantısına Davet;
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 20/05/2023 tarihli almış olduğu karara istinaden; 31/07/2023 tarihinde, saat 11:00’da Selçuklu Mahallesi Cahar Dudayev Caddesi 1/1 Afyonkarahisar adresinde bulunan şirket merkezi toplantı salonunda, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 07/08/2023 Pazartesi günü aynı yer ve saatte aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
GÜNDEM:
- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
- Genel Kurul toplantı tutanağının oy sahipleri adına toplantı başkanlığı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
- 2022 Yılı Yönetim Kurulunca hazırlanan faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 2022 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 2022 Yılı Bağımsız Denetçi Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki
- Yönetim Kurulu üyeliklerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri
- Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti
- Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
- 2023 Yılı için Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi ve onaya sunulması
- Dilek ve temenniler
- Kapanış
Finansal Tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezi ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
YÜNTAŞ AKARYAKIT GIDA İÇECEK TURİZM MERMER ELK. NAKLİYAT SAN. TİC. A.Ş.
ARİF BİRSEN Yönetim Kurulu Başkanı
VEKALETNAME
Sahibi olduğum ……….TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Yüntaş Akaryakıt Gıda İçecek Turizm Mermer Elektrik Nakliyat San. Tic. Anonim Şirketinin …./…./…. Tarihinde ………………………………… adresinde saat: …/…’de yapılacak …. Yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ……………………………..’yı vekil tayin ettim.
Vekaleti Veren Adı Soyadı/ Unvanı Tarih ve İmza
Not: Vekaletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.