Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet
- Tebligat Muhatabı: Üyeler
- İlan Türü: TEBLİGAT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
Karar Tarihi ve No: 04.08.2023/2023-8
Katılanlar: LÜTFİ CENGİZ TECELLİ, MUHİDDİN KAAN TECELLİ
Konu: 2020-2021-2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
I) Amazon Turizm ve Ticaret Anonim Şirket Yönetim Kurulu, şirket yerleşim yeri olan merkez adresinde yaptığı toplantıdaki inceleme ve değerleme sonucunda:
2020-2021-2022 Yılları Şirket Olağan Genel Kurul toplantısının 09.09.2023 cuma günü saat 14:00’da Hisarönü Mah. Bördübet Küme Evleri no:80 Marmaris adresinde aşağıdaki gündemi müzakere etmek ve karara bağlamak üzere yapılmasına;
GÜNDEM: 1- Toplantının açılması, yoklamanın yapılması. 2- Toplantı başkanlığının oluşturulması, Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi. 3- Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporlarının okunması, görüşülmesi (2020-2021-2022 yılı), Finansal tabloların okunması, görüşülmesi (2020-2021-2022 yılı). 4- Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları. 5- Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi. 6- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının belirlenmesi, kar paylarının ortaklara dağıtımının görüşülmesi. 7- Türk Ticaret Kanununa göre şirket ortaklarına ait “nama yazılı hisse senedi yerine kaim nama muharrer muvakkat ilmühaberleri”nin, “nama yazılı hissi senetleriyle” değiştirilmesi ve ortaklara teslimi konusunun görüşülmesi. Yönetim Kurulu’nun pay defterinde kayıtlı ortaklara ait güncel payları genel kurula sunması ve bu bilgiler çerçevesinde yeni “nama yazılı hisse senetlerinin” hangi tertip ve usulde düzenleneceğinin görüşülmesi. 8- Dilek ve temenniler ve kapanış.
II) Genel Kurula katılmaya ve Genel Kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla, çağrıya ilişkin usule uyulmasına, Genel Kurul olarak toplanılmasına ve bu toplantı nisabı var olduğu sürece karar alınmasına (TTKm.414).
III) Genel kurul toplantısından en az on beş gün önce aşağıdaki bilgi ve belgelerin şirket merkezinde pay sahiplerinin incelenmesine hazır bulundurulmasına: -Finansal Tablolar, -Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporları -Yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi
IV) Genel kurul toplantısına, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesinde adı bulanan pay sahipleri veya anılanların temsilcilerinin katılabileceği, bunlardan gerçek kişilerin kimlik göstermeleri ve tüzel kişilerin temsilcilerinin aşağıda örneği gösterilen vekaletnameyi genel kurul toplantısından en az bir hafta önce şirket merkezinde bulunan yönetim kurulu başkanlığına vermeleri gerektiğinin şart olduğuna,
(BAŞKAN) LÜTFİ CENGİZ TECELLLİ (BAŞKAN YRD.) MUHİDDİN KAAN TECELLİ
VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
VEKÂLETNAME
Sahibi olduğum ………….. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak …………………………………………. Anonim Şirketi’nin ……/……/……… tarihinde …………………………………………. adresinde saat:….:….de yapılacak …….. yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .................................................’yı vekil tayin ettim.
Vekâleti Veren Adı Soyadı / Unvanı Tarih ve İmza
Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.