Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet
- Tebligat Muhatabı: ÜYELER
- İlan Türü: TEBLİGAT
ANSO ANTALYA SOĞUK HAVA BUZ VE SU TESİSLERİ ANONİM ŞİRKETİ OLAĞAN GENEL KURUL İLANI
Ticaret Sicil No: 4565 Ticaret Unvanı: ANSO ANTALYA SOĞUK HAVA BUZ VE SU TESİSLERİ ANONİM ŞİRKETİ Ticari Adresi: Cihadiye Mahallesi Anso Sokak. No:20/A AKSU/ ANTALYA
Genel Kurul Toplantısına Davet;
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 15/08/2023 tarihli almış olduğu karar istinaden; 24/09/2023 tarihinde, saat: 9-30’da, Şafak Mahallesi 5009 Sokak. No:97/2 KEPEZ/ANTALYA adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Genel Kurula Katılacak olan Hissedarlarımızın Ellerindeki hisse senetleri ile birlikte 20.09.2023 Tarihine kadar Cihadiye Mahallesi Anso Sokak. No:20/A AKSU/ANTALYA Adresinde bulunan şirket merkezine müracaat ederek Hazır bulunanlar listesine kaydını yaptırarak Genel Kurula Giriş Kartı almalarına;
Şirkete ait defter ve belgelerin 20.09.2023 Tarihinden itibaren denetim kurulunun ve üyelerimizin tetkiki için şirket merkezinde hazır bulundurulmasına;
Oy birliği ile karar verilmiştir.
Genel kurula teşrifleriniz için tebliğ eder katılımınız bekleriz.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
ANSO ANTALYA SOĞUK HAVA BUZ VE SU TESİSLERİ ANONİM ŞİRKETİ
GÜNDEM:
- Açılış, yoklama
- Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve başkanlığa toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi.
- 2022 Yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
- 2022 Yılı Bilanço ve Finansal (gelir gider) tablolarının okunması ve müzakeresi
- Okunan raporlar ve mali tabloların kabulü ve bu doğrultuda Yönetim Kurulunun ibrası,
- Şirketin 2023 dönem çalışma programının görüşülmesi;
- Kâr dağıtımı hakkında yönetim kuruluna yetki verilmesi.
- Yönetim Kuruluna ödenecek huzur haklarının görüşülerek karara bağlanması
- Şirketin Hamiline Yazılı Hisse Senetlerinin Nama Yazılı Hisse Senetlerine Çevrilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.
- Şirketimizin sermayesinin artırılması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.
- Şirketimizin TTK 159 ila 179. Maddeleri ve KVK ilgili maddeleri kapsamında bölünme işlemlerinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
- Dilek ve temenniler
- Kapanış
VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
VEKÂLETNAME
Sahibi olduğum ………….. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak ANSO ANTALYA SOĞUK HAVA BUZ VE SU TESİSLERİ ANONİM ŞİRKETİ’nin 24/09/2023 tarihinde , Şafak Mahallesi 5009 Sokak. No:97/2 KEPEZ/ANTALYA adresinde saat:9.:30 da yapılacak 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .................................................’yı vekil tayin ettim.
Vekâleti Veren Adı Soyadı / Unvanı Tarih ve İmza
Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.