Olağan genel kurul toplantısına davet
- Tebligat Muhatabı: Yönetim kurulu üyeleri
- İlan Türü: TEBLİGAT
ANKARA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ Ticaret Sicil No: 258626 EW NUTRITION TURKEY TARIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Ticari Adresi: MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ 2118 CAD. C BLOK 4C/158 ÇANKAYA/ANKARA
Genel Kurul Toplantısına Davet;
Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim Kurulunca alınan 01.09.2023 tarihli karara istinaden 26.09.2023 tarihinde, saat: 13:00’da MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ 2118 CAD. C BLOK 4C/158 ÇANKAYA/ANKARA adresinde şirketimizin 01.07.2022 – 30.06.2023 Özel Hesap Dönemi olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Genel kurul toplantımıza, pay sahiplerinin asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilanen bildirilmektedir.
Yönetim Kurulu Üyesi EW NUTRITION GMBH Gerçek Kişi Temsilcisi Ziya PAZARBAŞILAR
EW NUTRITION TURKEY TARIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 26.09.2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
- Açılış ve divan heyetinin seçimi. Divan heyetine toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi,
- 01.07.2022 – 30.06.2023 özel hesap dönemi finansal tablolarının ve yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakere edilmesi, kabul edilip edilmemesi,
- Yönetim kurulunun ibra edilip edilmemesi, Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmemesi,
- Yönetim üyelerinin görevden alınması ve yeni yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi,
- 01.07.2022 – 30.06.2023 özel hesap dönemi karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- Mevcut ve gelecek projeler ile projelerin durumu,
- Dilekler ve kapanış.
VEKALETNAME ÖRNEĞİ
VEKALETNAME
Sahibi olduğum ..................-TL toplam itibari değerde ...... paya ilişkin olarak .................. ................................ Anonim/Limited Şirketinin ................. tarihinde ....................................... adresinde saat .......... de yapılacak ............ yılına ait olağan/olağanüstü̈ genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....................'yı vekil tayin ettim.
VEKALETİ VEREN Adı Soyadı/Unvanı Tarih ve İmza
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.