Olağan genel kurul toplantısına davet
- Tebligat Muhatabı: Üyeler
- İlan Türü: TEBLİGAT
HEKİMOĞLU DÖKÜM SANAYİ NAKLİYAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI TARAFINDAN DUYURULUR
Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 18/09/2023 tarihli kararı gereği, 20/10/2023 tarihinde saat 10:00'da, Kutlugün Mah. Viranköy küme evleri No: 4 Ortahisar/ TRABZON adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı düzenlenecektir. Toplantıya katılım için ortakların asaleten veya vekâletname ile temsilcilerini göndermeleri gerekmektedir.
GÜNDEM:
- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2022 yılı faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi.
- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.
- Yönetim Kurulu üyelerinin şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmalarına ve bu tür işleri yapan bir şirkete ortak olarak girmelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi.
- Şirket sermayesinin 50.000.000 TL'den 150.000.000 TL'ye çıkarılması ve bununla ilgili olarak ana sözleşmenin 7. Maddesinin değiştirilmesi hakkında karar alınması.
- Dilek ve temenniler.
VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ: Pay sahibi olduğum Hekimoğlu Döküm Sanayi Nakliyat ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 20.10.2023 tarihinde saat 10:00'da Kutlugün Mah. Viranköy küme evleri No: 4 Ortahisar/ TRABZON adresinde gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmek ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmak üzere aşağıdaki temsilciyi tayin ettim.
Vekâleti veren: Adı Soyadı / Ticaret Unvanı: Sermaye miktarı: Pay adedi: Adresi:
Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir. Noter tasdiksiz vekâletnamelerde, vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmelidir.
Eski şekli Sermaye, Pay Senetlerinin Türü ve Devri Madde 7:
- Şirketin sermayesi 50.000.000 TL değerindedir. Bu sermaye her biri 1,00 TL değerinde 50.000.000 paya ayrılmıştır. Önceki sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 43.300.000 TL'nin 8.589.299,08 TL'si olağan üstü yedekler hesabından, 32.710.700,92 TL'si özel fonlar hesabından ve kalan 2.000.000 TL'si nakit olarak ödenecektir.
Yeni şekli Sermaye, Pay Senetlerinin Türü ve Devri Madde 7:
- Şirketin sermayesi 150.000.000 TL değerindedir. Bu sermaye her biri 1,00 TL değerinde 150.000.000 paya ayrılmıştır. Önceki sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 100.000.000 TL, Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları Hesabından karşılanacaktır.
Pay senetlerinin devri şirketin onayına tabidir. Devirler pay defterine kayıtla hüküm ifade eder. Pay senetlerinin devri durumunda, hissesini devretmek isteyen hissedar öncelikle Yönetim Kurulu aracılığıyla mevcut hissedarlara teklif sunmalıdır. Bir ay içinde alıcı çıkmazsa, mevcut hissedarların talebi dışında hisse artırımı yapıldığında bu hisseler üçüncü şahıslara verilebilir.
İlan olunur.
Celil Hekimoğlu HEKİMOĞLU DÖKÜM SANAYİ NAKLİYAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.