Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet
- Tebligat Muhatabı: ortaklar
- İlan Türü: TEBLİGAT
KİMTAŞ KİREÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU
Ticaret Sicil No: İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü Merkez-68262-K-5708
Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim Kurulu’nun 07.08.2023 tarihli almış olduğu karara istinaden; Şirketimizin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, Türk Ticaret Kanunu’nun 414. Maddesi uyarınca 26.10.2023 Perşembe günü saat 09:00’ da aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Şirket merkezi Atatürk Cad. No:174/1 Ekim Apt. K:5 D:10 35210 Alsancak - İZMİR adresinde yapılacaktır.
Sayın ortaklarımız bu toplantıya bizzat katılabileceği gibi, temsilci aracılığıyla da katılabileceklerdir. Ortakların temsilci aracılığıyla toplantıya katılabilmeleri için, aşağıda örneği verilen vekaletname formunu imzalayarak imzalarını noterde onaylatmaları veya noterce onaylı imza sirkülerini vekaletname formuna eklemeleri gerekmektedir.
Şirketimizin; finansal tabloları, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, genel kurul toplantı tarihinden 15 gün öncesinden itibaren Şirketimiz merkezi Kültür Mahallesi Atatürk Cad. No:174/1 Ekim Apt. K:5 D:10 Alsancak-İZMİR adresinde ve şube adreslerinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulmuştur.
Sayın ortaklarımızın bilgi edinmeleri ve belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.
2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
- Açılış ve toplantı başkanlığının teşekkülü ve genel kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı’ na yetki verilmesi,
- 2022 yılı yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun görüşülmesi ve onayı,
- 2022 yılı denetçi raporunun görüşülmesi ve onayı,
- 2022 yılına ait bilânço ve kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
- 2022 yılı kar dağıtım önerisinin görüşülmesi,
- Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının görüşülmesi ve saptanması,
- Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi hususunun müzakeresi,
- Denetçi seçimi hususunun müzakeresi,
- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.’nun 395 ve 396’ ıncı maddeleri uyarınca yetki ve izin verilmesi.
- Dilek ve temenniler,
- Kapanış.
VEKALETNAME ÖRNEĞİ
Sahibi olduğum …………TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Kimtaş Kireç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 26.10.2023 tarihinde Perşembe günü, şirket merkezi Atatürk Cad. No:174/1 Ekim Apt. K:5 D:10 Alsancak-İZMİR adresinde saat 09:00’ da yapılacak 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....................'yı vekil tayin ettim.
Vekaleti Veren İsim –İmza –Tarih
Vekaleti Verenin; Sermaye Miktarı : Hisse Adedi : Oy Miktarı : Adresi :
NOT: Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.