Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet
- Tebligat Muhatabı: Üyeler
- İlan Türü: TEBLİGAT
MUĞLA KİREÇ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’ NDAN
2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU
Ticaret Sicil No: Muğla Ticaret Sicili Müdürlüğü MUĞLA/1153
Şirketimiz, 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirecektir. Toplantıda aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecek ve karara bağlanacaktır:
- Açılış ve Toplantı Başkanlığının Teşekkülü ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının hissedarlar adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
- 2022 yılı yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun görüşülmesi ve onayı,
- 2022 yılına ait bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
- 2022 yılı kar dağıtım önerisinin görüşülmesi,
- Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının görüşülmesi ve saptanması,
- Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi hususunun müzakeresi,
- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.’nun 395 ve 396’ıncı maddeleri uyarınca yetki ve izin verilmesi,
- Dilek ve temenniler,
- Kapanış.
Toplantı, 26.10.2023 Perşembe günü saat 11:00’de aşağıdaki adreste gerçekleştirilecektir:
Atatürk Cad. No:174/1 Ekim Apt. K:5 D:10 35210 Alsancak - İZMİR
Sayın ortaklarımız, toplantıya bizzat katılabilecekleri gibi, temsilci aracılığıyla da katılabilirler. Temsilci aracılığıyla toplantıya katılmak isteyen ortakların, vekaletname formunu imzalayarak noterde onaylatmaları veya noterce onaylı imza sirkülerini vekaletname formuna eklemeleri gerekmektedir.
Şirketimizin finansal tabloları, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, genel kurul toplantı tarihinden 15 gün öncesinden itibaren aşağıdaki adreste pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmaktadır:
Atatürk Cad. No:174/1 Ekim Apt. K:5 D:10 35210 Alsancak - İZMİR
Sayın ortaklarımızın bilgi edinmeleri ve belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.
VEKALETNAME ÖRNEĞİ
Sahibi olduğum …………TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Hissedarı bulunduğum MUĞLA KİREÇ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ‘nin 26.10.2023 Perşembe günü saat: 11:00’de Atatürk Cad. No:174/1 Ekim Apt. K:5 D:10 35210 Alsancak - İZMİR adresinde yapılacak 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .........................................................’yi temsilci tayin ettim/ettik.
Vekaleti Veren İsim – İmza – Tarih
Vekaleti Verenin; Sermaye Miktarı: Hisse Adedi: Oy Miktarı: Adresi:
NOT: Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.