Olağan genel kurul toplantısına davet
- Tebligat Muhatabı: Üyeler
- İlan Türü: TEBLİGAT
RİZESPOR FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
TİCARET SİCİLİ NO: 7053 RİZE
Şirketimizin 2022 – 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere;
Tarih: 24 Ekim 2023 Salı Saat: 14.00 Yer: Çaykur Rizespor Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri Taşlıdere Mah. Sevgi Cad. No.3 Merkez/RİZE
Sayın Ortaklarımızın, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere toplantıya bizzat katılmalarını veya bir temsilci göndererek kendilerini temsil ettirmelerini rica ederiz. Temsilci gönderilmesi durumunda, vekaletname örneğinin usulüne uygun olarak düzenlenip Noterden tasdikli olarak veya Noter tasdikli İmza Sirküleri suretiyle Genel Kurul Toplantısından önce görevlilere ibraz edilmesi gerekmektedir.
2022 – 2023 yılına ait Bilanço ve Gelir Tabloları ile Yönetim Kurulu Raporu, 09 Ekim 2023 tarihinden itibaren Şirketimiz merkezinde Ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.
GÜNDEM:
- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 01.01.2022 – 31.05.2022 ve 01.06.2022 – 31.05.2023 dönemlerine ait faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 01.01.2022 – 31.05.2022 ve 01.06.2022 – 31.05.2023 dönemlerine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, şirketin 01.01.2022 – 31.05.2022 ve 01.06.2022 – 31.05.2023 dönemlerine ait faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 01.06.2022 – 31.05.2023 dönemi 2023 yılı ve 01.06.2023 – 31.05.2024 dönemi ve 2024 yılı finansal tablolarının bağımsız denetimi ve 01.06.2022 – 31.05.2023 dönemi ve 01.06.2023 – 31.05.2024 dönemi faaliyet raporlarının uygunluk denetimi için İTO 695397 Sicil numaralı Report Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi,
- 7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu’na uyumunu sağlamak üzere Şirket sözleşmesinin tadil edilmesi ile ilgili bakanlıktan izni alınmış tadil tasarıların görüşülmesi ve karara bağlanması,
- Şirket sözleşmesinin Hesap Dönemi başlıklı 21. Maddesine ve Bütçenin Hazırlanması, Yürürlüğe Konulması ve Uygulanması Usulü başlıklı 22. Maddesine ilave yapılması ile ilgili bakanlıktan izni alınmış tadil tasarılarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
- Dilekler ve kapanış.
VEKALETNAME
RİZESPOR FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BAŞKANLIĞI’NA
Sahibi olduğum aşağıda belirtilen paya ilişkin olarak;
Rizespor Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 24 Ekim 2023 Salı günü, Çaykur Rizespor Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri Taşlıdere Mah. Sevgi Cad. No.3 Merkez/RİZE adresinde, saat 14:00’de yapılacak 2022 – 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında, Şahsımı/Şirketimizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya, T.C. Kimlik Numarası .......................................... olan Sayın ..........................................’ı yetkili kılıyorum.
Kaşe ve İmza
Vekalet Verenin Adı Soyadı/Ünvanı TC Kimlik No veya Vergi Numarası İkametgah/Kanuni Adresi A-Grubu B-Grubu C-Grubu Hisse Tutarı (TL.) Rey Adedi
Önemli Hatırlatma: Vekaletname Noter Tasdikli olmalı veya Noter Tasdikli İmza Sirküleri eklenmelidir.
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.