Olağan genel kurul toplantısına davet
- Tebligat Muhatabı: Şirket hissedarları ve kamuoyu
- İlan Türü: TEBLİGAT
TEKYOL PLUS YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN ORTAKLARIMIZA DUYURU
Şirketimiz 2022 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere; 28 Aralık 2023 Perşembe günü saat 10:30 da Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:27 Orjin Maslak İş Merkezi Kat:- 2 Sarıyer – İstanbul adresinde yapılacaktır.
Toplantıda görüşülecek konular şunlardır:
1- Açılış, 2- Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi, 3- 2022 yılı Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve finansal tabloların görüşülmesi. 4- Yönetim kurulu üyeleri ibraları 5- Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, Yönetim kuruluna seçilen üyeler arasında görev taksimi yapılması ve imza yetkilerinin belirlenmesi, 6- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, 7- Şirket Ana sözleşmesinin 8 – 10 -17 maddelerinin değiştirilmesinin gerel kurul onayına sunulması, 8- Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395 ve 396. Maddelerinde ki iznin görüşülmesi 9- Dilek ve temenniler.
Finansal tablolar, yönetim kurulu ve denetçi raporları, toplantı tarihinden 15 gün önce şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Toplantıya vekâleten katılacak ortaklarımızın vekâletnamelerini ilişikte örneği verilen forma göre hazırlamaları ve bu vekâletnameleri notere onaylattırdıktan sonra vekil tayin ettikleri kişiye vermeleri gerekmektedir. Ayrıca, ellerinde imza beyanı bulunan ortaklarımızın bu beyannamenin fotokopisi ve hazırladıkları vekaleti, vekil tayin ettikleri kişiye vermeleri gerekmektedir.
Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.