Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet
- Tebligat Muhatabı: Üyeler
- İlan Türü: TEBLİGAT
02.01.2024
AKTER AKDENİZ TAŞUCU GEMİ SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
- OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI
Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemine ait hissedarlar 20. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 25.01.2024 PERŞEMBE günü saat 11:00’de Pirireis Mah. İsmet İnönü Bulvarı No: 45 -Mersin (Mersin Deniz Ticaret Odası Hizmet Binası) adresinde yapılacaktır.
Toplantıda aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir:
- Toplantı Başkanlığının seçilmesi ve Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı tutanaklarını imzalamak üzere yetki verilmesi,
- 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının görüşülmesi ve onaylanması,
- Yönetim Kurulunun ibrası,
- Şirketimizin oluşan karının dağıtımı konusunun müzakeresi ve karara bağlanması,
- Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
- Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı verilmesi konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
- T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 01.03.2049 tarihine kadar İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi ile şirketimize devredilen Tersane alanında yatırım yapılmasına yönelik her türlü çalışmayı yapmak, çalışmalarla ilgili tüm resmi ve özel, kurum ve kuruluşlarla yazılı ve sözlü görüşmeler yapmak, bu sahanın kısmen ya da tamamen 3. şahıslara kullanımına/kiralanmasına yönelik tasarrufta bulunmak, Ortaklıktan çıkmak isteyen veya 3. şahısa payını satmak isteyen ortak olması durumunda bağımsız denetim şirketleri, KGK (Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu) tarafından onaylanmış denetçi, YMM, vb. Gerçek ve tüzel kişiler tarafından hisse ve şirket değerlemesi yaptırmak için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.’nun 395. ve 396. maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi,
- Dilek ve temenniler.
Şirketin 2023 yılı faaliyetlerine yönelik Mali Tabloları ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 10.01.2024 tarihinden itibaren Mersin Deniz Ticaret Odası Hizmet Binası’nda pay sahiplerinin tetkikine hazır bulundurulacaktır.
Arzu eden hissedarlarımız ile Genel Kurul Toplantısı sonrası Silifke/Taşucu tersane alanımıza inceleme gezisi düzenlenecektir.
Toplantıda kendilerini bir vekil vasıtası ile temsil ettirmek isteyen hissedarlarımız, ekte örneği verilen Vekâletnameyi doldurarak Noter’den tasdik ettirmeleri gerekmektedir.
Saygılarımızla,
Jozef ATAT Atahan ÇUKUROVA Yön. Kur. Bşk. Yrd. Yönetim Kurulu Üyesi
Ekler: 1- Toplantı Gündemi 2- Vekaletname Formu
AKTER AKDENİZ TAŞUCU GEMİ SANAYİ A.Ş. 20.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ (25.01.2024)
- Toplantı Başkanlığının seçilmesi ve Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı tutanaklarını imzalamak üzere yetki verilmesi,
- 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının görüşülmesi ve onaylanması,
- Yönetim Kurulunun ibrası,
- Şirketimizin oluşan karının dağıtımı konusunun müzakeresi ve karara bağlanması,
- Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
- Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı verilmesi konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
- T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 01.03.2049 tarihine kadar İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi ile şirketimize devredilen Tersane alanında yatırım yapılmasına yönelik her türlü çalışmayı yapmak, çalışmalarla ilgili tüm resmi ve özel, kurum ve kuruluşlarla yazılı ve sözlü görüşmeler yapmak, bu sahanın kısmen ya da tamamen 3. şahıslara kullanımına/kiralanmasına yönelik tasarrufta bulunmak, Ortaklıktan çıkmak isteyen veya 3. şahısa payını satmak isteyen ortak olması durumunda bağımsız denetim şirketleri, KGK (Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu) tarafından onaylanmış denetçi, YMM, vb. Gerçek ve tüzel kişiler tarafından hisse ve şirket değerlemesi yaptırmak için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.’nun 395. ve 396. maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi,
- Dilek ve temenniler.
...../...../.....
VEKALETNAME
AKTER AKDENİZ TAŞUCU GEMİ SANAYİ A.Ş.
Pay sahibi olduğum/olduğumuz……………………….TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak AKTER AKDENİZ TAŞUCU GEMİ SANAYİ A.Ş’ nin 25.01.2024 PERŞEMBE günü saat 11:00’de Pirireis Mh. İsmet İnönü Bulvarı No:45 MERSİN adresinde yapılacak 20. Olağan Genel Kurul Toplantısında bizi/beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ...............................................................’nu vekil tayin ediyoruz/ediyorum.
VEKALETİ VEREN İsim/Ünvan - Kaşe-İmza
NOT: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi zorunludur.
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.