Olağan genel kurul toplantısına davet
- Tebligat Muhatabı: Kamuoyu
- İlan Türü: TEBLİGAT
İSTANBUL İMAR İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI
İstanbul İmar İnşaat Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı için aşağıdaki bilgileri içeren bir çağrı ilan etmektedir:
- Toplantı Tarihi: 20.02.2024 Salı
- Toplantı Saati: 10.30
- Toplantı Yeri: Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonu
GÜNDEM:
- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
- 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması
- 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
- TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması
- Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
- Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi
- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti
- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti
- Bağımsız Denetçi seçimi TTK m. 395 ve m.396’a göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi
- Dilek, temenniler ve kapanış
Faaliyet Raporu, finansal tablolar ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak suretiyle temsilci tayin edebilirler.
Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri beklenmektedir.
YÖNETİM KURULU BAŞKANI V. Pelin ALPKÖKİN
YÖNETİM KURULU ÜYESİ Ömer Tarık DUMAN
GENEL MÜDÜR Şirket Merkezi Adresi: Büyükdere Cd. İstanbul İmar İş Merkezi No:48/8 Şişli İST. Tel: 0 212 274 19 48 Fax: 0 212 266 51 83 Web: www.imar.istanbul
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.