Olağan genel kurul toplantısına davet
- Dosya Numarası: 2024/07 no’lu kararı
- Tebligat Muhatabı: Şirket ortakları
- İlan Türü: TEBLİGAT
METRO İSTANBUL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI tarafından yapılan bir kamu tebligatıdır.
Konu: Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı
Yönetim Kurulumuzun 11/01/2024 tarihli 2024/07 no'lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 14. Maddesi gereğince, 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı düzenlenecektir. Toplantı aşağıdaki bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilecektir:
Tarih: 20/02/2024 (Salı) Saat: 09:30 Adres: Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL (İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonu)
Gündem:
- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması
- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
- TTK m. 363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması
- Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
- Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi
- Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti
- Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının tespiti
- Bağımsız Denetçi seçimi
- TTK m. 395 ve m. 396'a göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi
- Dilek, temenniler ve kapanış
Faaliyet Raporu, finansal tablolar ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi, genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Toplantıya katılamayacak olan ortaklar, vekaletname metnini doldurup imzalayarak temsilci tayin edebilirler.
İletişim Bilgileri:
- Şirket Merkezi Adresi: Yavuz Selim Mahallesi Metro Sokak No: 3 Esenler / İSTANBUL
- Telefon: 850 252 88 00
- Faks: 212 568 89 00
- Web: www.metro.istanbul
Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya katılımlarını bekleriz.
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ/ GENEL MÜDÜR SERAP ÖBEKCİ ÖZGÜR SOY
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.