Olağan Genel Kurul Toplantısına davet
- Tebligat Muhatabı: Üyeler
- İlan Türü: TEBLİGAT
İSTANBUL ASFALT FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI
İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı, 04/01//2024 tarihli, 1-4 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 15. Maddesi gereğince 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın düzenleneceğini duyurur.
Toplantı Tarihi: 19/02/2024 Toplantı Saati: 10:45 Toplantı Yeri: Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL (İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonu)
Gündem: 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 3- 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması, 4- 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5- TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması, 6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 7- Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi, 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti, 9- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti, 10- Bağımsız Denetçi seçimi, 11- TTK m. 395 ve m.396’a göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi, 12- Dilek, temenniler ve kapanış.
Faaliyet Raporu, finansal tablolar ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Toplantıya katılamayacak olan ortaklar, vekaletname metnini doldurup imzalayarak temsilci tayin edebilirler.
Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları önemle rica olunur.
YÖNETİM KURULU ÜYESİ/ GENEL MÜDÜR YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Şirket Merkezi Adresi: Selimiye Mahallesi Atölyeler Caddesi No:8/2 34668 Üsküdar/İstanbul Tel: 0 216 343 24 92 Fax: 0 216 343 24 64 Web: www.isfalt.istanbul
İSTANBUL ASFALT FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 19/02/2024 TARİHİNDE YAPILACAK 2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 3- 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması, 4- 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5- TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması, 6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 7- Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi, 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti, 9- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti, 10- Bağımsız Denetçi seçimi, 11- TTK m. 395 ve m.396’a göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi, 12- Dilek, temenniler ve kapanış.
V E K A L E T N A M E (TEMSİLCİLİK BELGESİ)
İSTANBUL ASFALT FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 19.02.2024 Pazartesi günü Saat 10:45’de Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .............................................................................. ‘yı vekil tayin ediyoruz.
Vekilin(*) ; Adı Soyadı / Ticaret Unvanı: T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası: [EKTE YER ALACAKTIR]
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.