Olağan Genel Kurul Toplantısına davet
- Tebligat Muhatabı: Ortaklar
- İlan Türü: TEBLİGAT
İSYÖN İSTANBUL YÖNETİM YENİLEME ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI tarafından yapılan kamu tebligat ilanı aşağıdaki gibidir:
İSYÖN İSTANBUL YÖNETİM YENİLEME ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI
Yönetim Kurulumuzun 19/01/2024 tarih 2 No.lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 12. Maddesi gereğince 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 19 Şubat 2024 Pazartesi günü Saat 11.15’te Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.
GÜNDEM: 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 3- 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması, 4- 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5- TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması, 6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 7- Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi, 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti, 9- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti, 10- Bağımsız Denetçi seçimi, 11- TTK m. 395 ve m.396’a göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi, 12- Dilek, temenniler ve kapanış.
İlk toplantıda gerekli nisaba ulaşılamaması halinde, toplantı 18 Mart 2024 tarihine (aynı gündem maddeleri, yer ve saatte yapılmak üzere) ertelenecektir. İkinci toplantıya ilişkin olarak aynı şekilde tekrar çağrı yapılacaktır.
Faaliyet Raporu, finansal tablolar ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak suretiyle temsilci tayin edebilirler.
Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI GENEL MÜDÜR Hamdi ARPA Dr. Şafak BAŞA
Şirket Merkezi Adresi : Dereağzı Mah. Denizyolu Cad. No: 28 Beylikdüzü/İSTANBUL Tel : 0212 867 64 00 Fax : 0212 867 64 64 Web : www.isyön.istabul
V E K Â L E T N A M E (TEMSİLCİLİK BELGESİ)
İSYÖN İSTANBUL YÖNETİM YENİLEME ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA
İsyön İstanbul Yönetim Yenileme Anonim Şirketi’nin 19 Şubat 2024 Pazartesi günü Saat 11.15’te Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .............................................................................. ‘yı vekil tayin ediyoruz.
Vekilin(*) ; Adı Soyadı / Ticaret Unvanı: T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.