Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet
- Tebligat Muhatabı: Ortaklar
- İlan Türü: TEBLİGAT
İSTANBUL ULAŞIM HİZMETLERİ VE ARAÇ KİRALAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI TARAFINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI
İstanbul Ulaşım Hizmetleri ve Araç Kiralama Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu, 25/01/2024 tarihli 2024/11 numaralı kararı ve Şirketin Esas Sözleşmesinin 13. Maddesi gereğince 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın düzenleneceğini duyurur. Toplantı, aşağıdaki bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilecektir:
Tarih: 15 Mart 2024 Cuma Saat: 13:00 Adres: Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL (İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonu)
Gündem:
- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
- 2023 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
- 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması
- 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
- TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması
- Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
- Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi
- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti
- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti
- Bağımsız Denetçi seçimi
- TTK m. 395 ve m.396’ya göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi
- Dilek, temenniler ve kapanış
Faaliyet Raporu, finansal tablolar ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi, genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Toplantıya katılamayacak olan ortaklar, vekaletname metnini doldurup imzalayarak temsilci tayin edebilirler.
İletişim Bilgileri: Şirket Merkezi Adresi: Yeşilköy Mh. Atatürk Cd. İDTM A3 Blok Kat:10 Bakırköy/İSTANBUL Tel: 0212 240 34 00 Fax: 0212 219 53 22 Web: www.ulasim.istanbul
İSTANBUL ULAŞIM HİZMETLERİ VE ARAÇ KİRALAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 15 Mart 2024 TARİHİNDE YAPILACAK 2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
- 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması
- 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
- TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması
- Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
- Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi
- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti
- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti
- Bağımsız Denetçi seçimi
- TTK m. 395 ve m.396’ya göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi
- Dilek, temenniler ve kapanış
V E K A L E T N A M E (TEMSİLCİLİK BELGESİ)
İSTANBUL ULAŞIM HİZMETLERİ VE ARAÇ KİRALAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
İstanbul Ulaşım Hizmetleri ve Araç Kiralama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 15 Mart 2024 Cuma günü Saat 13:00'da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bizi temsil etmek, oy kullanmak, teklifte bulunmak ve gerekli belgeleri imzalamak üzere aşağıda tanıtılan kişiyi vekil tayin ediyoruz.
Vekilin Bilgileri: Adı Soyadı / Ticaret Unvanı: T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası: [Vekilin bilgileri buraya yazılacak]
Not: Bu ilan, kamu tebligatı niteliğinde olup, ilgililerin duyuruyu dikkate almaları önemlidir.
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.