Olağan genel kurul toplantısına davet
- Tebligat Muhatabı: ÜYELER
- İlan Türü: TEBLİGAT
ÇUKUROVA MAKİNA İMALAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
Şirketimizin 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı, 28 Şubat 2024 Çarşamba günü saat 10.30'da Şahin Mah.Saitpolat Bul.No:322/A Tarsus'taki fabrika idare binasında yapılacaktır.
Toplantıda aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir:
- Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi
- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
- Yönetim Kurulu 2022 yılı faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 2022 yılı faaliyeti ile ilgili bağımsız denetçi raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 2022 yılı bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi, tasdiki ve dönem kari hakkında karar alınması
- 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri
- Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti
- Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri gereğince bağımsız denetleme kuruluşunun seçimi
- Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerinde bahsi geçen izin ve yetkilerin verilmesi
- Dilek ve temenniler
Genel kurul toplantısına katılmak isteyen ortaklarımızın, elinde bulunan hamiline yazılı pay senetlerinin asıllarını Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirmek üzere getirmeleri gerekmektedir.
Ayrıca, ortaklarımızın toplantıya katılamaması durumunda noterden onaylı bir şekilde düzenlenmiş vekaletnamelerle temsilcilerinin katılımını sağlamaları gerekmektedir.
Şirketimizin 2022 yılı finansal tabloları ile Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu, toplantı tarihinden onbeş gün önceden ortaklarımızın tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.
Vekaletname örneği:
VEKALETNAME
Sahibi olduğum ...................................... TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak ÇUKUROVA MAKİNA İMALAT VE TİC.A.Ş.'nin 28 Şubat 2024 tarihinde Şahin Mah.Sait Polat Bulvarı No:322/A Tarsus-Mersin adresinde saat 10:30'da yapılacak 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ................................................'yı vekil tayin ettim.
VEKALETİ VERENİN İsim: İmza: Tarih:
VEKALETİ VEREN Sermaye Miktarı: Hisse Adedi: Oy Miktarı: Adresi:
Not: Vekaletnamenin noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.