Olağan genel kurul toplantısına davet
- Tebligat Muhatabı: Üyeler
- İlan Türü: TEBLİGAT
İstanbul İmar İnşaat Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığından Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı
Şirketimizin 20.02.2024 tarihinde yapılması planlanan olağan genel kurul toplantısının ertelenmesi üzerine, Yönetim Kurulumuzun 21.02.2024 tarih, 2024/16 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 13. Maddesi gereğince, 2023 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 19.03.2024 Salı günü Saat 10.30’da, Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.
GÜNDEM:
- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
- 2023 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
- 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması
- 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
- Faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması
- Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
- Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi
- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti
- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti
- Bağımsız Denetçi seçimi
- Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi
- Dilek, temenniler ve kapanış
Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.
YÖNETİM KURULU BAŞKANI Pelin ALPKÖKİN
YÖNETİM KURULU ÜYESİ Ömer Tarık DUMAN
Şirket Merkezi Adresi: Büyükdere Cd. İstanbul İmar İş Merkezi No:48/8 Şişli İSTANBUL Tel: 0 212 274 19 48 Fax: 0 212 266 51 83 Web: www.imar.istanbul
İSTANBUL İMAR İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ 19.03.2024 TARİHİNDE YAPILACAK 2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
V E K A L E T N A M E (TEMSİLCİLİK BELGESİ)
Hissedarı bulunduğumuz İstanbul İmar İnşaat Anonim Şirketi’nin 19.03.2024 Salı günü Saat:10.30 ’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak olan 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında şirketimizi temsil etmeye, gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya, gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ……..TC Kimlik numaralı .............................................................................. ‘yı vekil tayin ediyoruz.
VEKALETİ VERENİN Unvanı : (Yazılmalı) Sermaye Miktarı : ………-TL Hisse Adedi : ……… Adet Adresi : (yazılmalı) Ad-SOYAD (yazılmalı) Ad-SOYAD (yazılmalı) (Genel Müdür/Başkan veya Başkan vekili) (Genel Müdür/Başkan veya Başkan vekili) Antet (olmalı)
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.