Olağan genel kurul toplantısına davet
- Tebligat Muhatabı: Üyeler
- İlan Türü: TEBLİGAT
Şirket Adı: Şahinler Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ticari Adres: Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. Koç Kuleleri A Blok No: 2A-62 Çankaya Ankara Genel Kurul Toplantısı Tarihi: 29.03.2024 Toplantı Saati: 14.30 Toplantı Yeri: Ankara Altınel Hotel G.M.K. Bulvarı No: 151 Tandoğan Çankaya Ankara
GÜNDEM:
- Açılış ve Toplantı Başkanlığının teşekkülü
- Genel Kurul tutanak ve evraklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
- 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması, müzakeresi ve karara bağlanması
- 2023 yılına ait Bilanço ve Ayrıntılı Gelir Tablosu, finansal tabloların okunması, müzakeresi ve karara bağlanması
- 2023 yılına ait Bağımsız Denetim firmasınca hazırlanan Denetim Raporunun okunması
- Yönetim kurulu üyelerinin 2023 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması
- Yönetim Kurulu’nun 2023 yılı hesap dönemine ilişkin karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi veya ortaklara dağıtılabilir nitelikteki 7440 sayılı Kanunun 6. Maddesi kapsamında kısmi ödeme yapılması hususundaki teklifinin müzakeresi ve karara bağlanması
- Sermaye artırımı nedeniyle Anasözleşmenin Sermaye başlıklı 7. Maddesine ilişkin tadil tasarısının görüşülmesi ve karara bağlanması
- Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi ve karara bağlanması
- Yönetim Kurulu’nun, bağımsız denetim firmasının seçimi ve görev süresinin belirlenmesi hususundaki teklifinin, Genel Kurul onayına sunulması ve karara bağlanması
- Dilek, temenniler ve kapanış
Vekaletname Örneği: Pay sahibi olduğumuz Şirket’in genel kurul toplantısında temsilci olarak oy kullanmak üzere aşağıda bilgileri bulunan kişiyi vekil tayin ettim. Vekâleti veren Adı Soyadı / Ticaret Unvanı: Sermaye miktarı: Pay adedi: Adresi:
Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.