Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet
- Tebligat Muhatabı: ÖZEL BANDIRMA ROYAL HASTANESİ VE SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. ÜYELERİ
- İlan Türü: TEBLİGAT
ÖZEL BANDIRMA ROYAL HASTANESİ VE SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. tarafından düzenlenen 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30 Nisan 2024 tarihinde saat 14.00'te Paşakonak Mah. Sağlık Cad. No:16 BANDIRMA / BALIKESİR adresinde gerçekleştirilecektir. Toplantıda aşağıdaki gündem maddeleri ele alınacaktır:
1- Açılış ve başkanlık divanı oluşturulması 2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması konusunda divan heyetine yetki verilmesi 3- 2023 yılı faaliyet Raporunun okunması 4- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması 5- Okunan Raporların müzakereye açılması ve hesapların onaylanması 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Murahassas üyenin 2023 hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi 7- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Üyenin 1 (Bir) yıl görev yapmak üzere seçilmesi 8- Yönetim Kurulu Üyeleri Murahhas Üyeye Verilecek Huzur Hakkı Bedellerinin Belirlenmesi 9- 2023 yılı karının yasal yükümlülükleri yerine getirilerek dağıtılıp dağıtılmamasına karar verilmesi 10- Geçmiş dönem karlarının tesbit edilerek mali tablosuna uygunluğu doğrultusunda, hukuki ve mali mevzuat göz önüne alınarak dağıtılıp dağatılmamasına, ne zaman ne şekilde dağıtılacağı konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi 11- Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 09/08/2012 tarih ve 28379 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Tebliği uyarınca 2023 Yılında Üç, Altı ve Dokuz Aylık Ara Dönem Finansal Tablolarına Göre Kar Elde Edilmesi Halinde Şirket Ortaklarına Avans Kar Payı Dağıtımı Konusunda Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesinin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması 12- Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri uyarınca Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Gerek Kendisi Gerekse Başkası Adına Herhangi Bir İşi Yapabilmelerine ve Şirketimizin İştigal Mevzuuna Giren İş Türünden Bir İşlemi Kendi veya Başkası Hesabına İfaa Edebilmelerine Aynı İşle Uğraşan Şirketlere Ortak Olabilmelerine İzin Verilmesine Dair Karar Alınması 13- Dilek ve Temenniler 14- Kapanış
YÖNETİM KURULU YÖN.KRL.BŞK. MURAHHAS ÜYE ÜYE ERCAN SEVİNÇ GÜRSEL KURT E.BETÜL ŞAHİN
VEKALETNAME Hissedarı/Ortağı olduğum Özel Bandırma Royal Hastanesi ve Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 30 Nisan 2024 tarihinde Paşakonak Mah. Sağlık Cad. No:16 BANDIRMA adresinde saat 14.00'te yapılacak 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin lehte ve aleyhte karara bağlanması için oy kullanmaya .........................................' vekil tayin ettim.
VEKALETİ VEREN Adı Soyadı İmza
HİSSE ADETİ: Adresi:
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.