Olağan genel kurul toplantısına davet
- Tebligat Muhatabı: Şirket hissedarları ve kamuoyu
- İlan Türü: TEBLİGAT
ÇAMSAN ORDU AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DUYURUSU
Şirketimiz Yönetim Kurulu, 08.05.2024 tarihinde toplanarak 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 27.05.2024 Pazartesi günü saat 14.00'da Şirket Merkezi olan Kızılırmak Mah. Dumlupınar Bul. A Blok No: 9A İç Kapı No: 685 Çankaya/ANKARA adresinde yapılmasına karar vermiştir.
Hisse sahibi ortaklarımızın toplantıya katılabilmeleri için, toplantı gününden bir gün öncesine kadar üretim tesisimizin bulunduğu Uzun İsa Kökenli Köyü Ordu adresine başvurarak sahibi oldukları hisse senetlerini veya bunu ispat edecek vesikaları tevdi edip giriş kartlarını temin etmeleri gerekmektedir.
Toplantıya bizzat katılamayacak olan ortakların vekil vasıtasıyla temsil edilmesi için vekâletnamelerini aşağıda belirtilen adrese noter onaylı olarak ibraz etmeleri gerekmektedir.
Toplantı Gündemi:
- Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması
- Toplantı Başkanlığının oluşturulması
- 2023 Yılı Faaliyet Raporu ve Denetleme Kuruluşu Raporlarının okunması ve müzakeresi
- 2023 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi
- Yönetim Kurulu Üyelerine 2024 yılı ücretlerinin tespiti
- 2023 yılı kârının dağıtımı hakkındaki teklifin görüşülmesi ve karara bağlanması
- Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi
- 2023 yılı bağış ve yardımların sunulması
- Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesi
- Dilek ve Temenniler
- Kapanış
Vekaletname Örneği: 27.05.2024 tarihinde yapılacak genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve oy kullanmaya …………………………………… vekil tayin ettim.
Saygılarımızla, ÇAMSAN ORDU AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.