Olağan genel kurul toplantısına davet
- Tebligat Muhatabı: Üyeler
- İlan Türü: TEBLİGAT
TEKNOPANEL ÇATI VE CEPHE PANELLERİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu
Şirketimiz, 07/06/2024 tarihinde saat 13:00’da Nacarlıosb Mah. 7. Cad. Teknopanel A.Ş. Blok No:10 Akdeniz/MERSİN adresinde 2023 yılı olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirecektir. Toplantıda aşağıdaki gündem maddeleri ele alınacaktır:
- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi
- 2023 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
- 31.12.2023 tarihli Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının incelenmesi ve tasdiki
- Yönetim kurulu üyelerinin 2023 yılı çalışmalarından dolayı ibrası
- Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı ücretinin tespiti
- 2023 yılı Bağımsız Denetçi raporunun müzakeresi ve tasdiki
- Bağımsız Denetçi seçimi
- Sermaye artırımı ve şirket ana sözleşmesinin tadili
- Enflasyon düzeltmesi sonucunda ortaya çıkan düzeltme işlemi
- Karın kullanım şekli ve dağıtılacak kar payları oranlarının belirlenmesi
- Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev süresinin tespiti
- Yatırım Faaliyetleri kapsamında Yönetim kurulu üyelerine yetki verilmesi
- Yeni tesis edilecek şirketin kuruluşu konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesi
- Sermaye Piyasalarında faaliyet göstermeye yönelik halka arz konusunun görüşülmesi
Genel kurul toplantısına katılım için ortakların asaleten veya vekaletname ile temsilcilerini göndermeleri gerekmektedir. Vekaletname örneği için noter onayı gereklidir.
TURGAY YÜKSEL ORHAN KAHVECİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.