Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet
- Tebligat Muhatabı: SUMAŞ SUN’İ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİİ A.Ş. ORTAKLARI VE ÜYELER
- İlan Türü: TEBLİGAT
SUMAŞ SUN’İ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN 12.07.2024 TARİHİNDE YAPILACAK 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
Şirketimiz 2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı, 12 Temmuz 2024 Cuma günü saat 11.00’de Edremit Yolören Mahallesi Aşağı/2 Sok. Sumaş Blok No:28 adresindeki fabrika binamızda gerçekleştirilecektir.
Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir hisseye sahip olanlar, bizzat veya vekâlet vermek suretiyle katılabilirler. Pay senetlerinin depo edilmesi şartı aranmayacaktır.
Genel Kurul Toplantısı’na katılacak ortaklarımızın, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak ortaklarımızın, vekaletnamenin noter huzurunda imzalanmış halini veya imzalı vekaletnameye noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını toplantı gününden en az bir hafta önce şirket merkezimize ulaştırmaları gerekmektedir.
2023 faaliyet yılına ait belgeler, KAP’ta, şirket merkezimizde ve www.sumas.com.tr adresinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Gündem maddeleri şu şekildedir:
- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve Başkanlık Divanına toplantı tutanağını imza yetkisi verilmesi,
- 2023 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- Şirketimizin 3. kişilere verdiği teminatlar hakkında bilgi verilmesi,
- 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar ile 2024 yılı için belirlenecek üst sınır hakkında bilgi verilmesi,
- İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
- Yönetim Kurulu üyelerinin atanması,
- Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi,
- Kâr dağıtımı konusunda karar alınması ve kar dağıtım tarihinin belirlenmesi,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi,
- Dilek ve görüşler.
Sayın Ortaklarımıza duyurulur.
SUMAŞ SUN’İ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİİ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe EKŞİOĞLU
V E K A L E T N A M E
Şirketinizin 12.07.2024 Cuma günü, saat 11.00’de Yolören Mah. Aşağı/2 Sok. Sumaş Blok No:28 Edremit/Balıkesir adresinde yapılacak 2023 yılı olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ………………………………………………….’yi vekil tayin ediyorum.
Vekilin(*): Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası
TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
-
Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında: a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. c) Vekil aşağıda belirtilen teminatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
-
Genel Kurul Toplantısında Ortaya Çıkabilecek Diğer Konulara ve Azlık Haklarının Kullanılmasına İlişkin Özel Talimat: a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALİMATLAR: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*) TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası Adresi
İMZASI
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.