Olağan genel kurul toplantısına davet
- Tebligat Muhatabı: Üyeler
- İlan Türü: TEBLİGAT
YÖNETİM KURULU KARARI
TOPLANTI TARİHİ: 10.06.2024 TOPLANTI YERİ: Şirket Merkezi KARAR NO: 2024/2
Toplantıya Katılanlar:
- Mustafa Erhan SAY: Yön. Krl. Bşk
- Altuğ İNAN: Yön. Krl. Bşk. Vekili
- Ferda BESLİ: Üye
Karar:
- 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2023 bilanço yılına ait gündem maddelerini görüşmek üzere 11/07/2024 tarihinde Olgun Çelik San ve Tic A.Ş. fabrikasında yapılacaktır.
- Hamiline yazılı hisse senetleri ile ilgili MKK kayıt işlemlerinin yapılması gerekmektedir.
- Toplantıya katılmayacak ortaklar vekâletnamelerini düzenlemeli veya şirketten temin etmelidir.
- Bilanço, Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu faaliyet raporları ve Denetçi raporları toplantı tarihinden 15 gün önce ortakların incelemesine hazır tutulacaktır.
Sayın ortaklarımıza duyurulur.
Mustafa Erhan SAY Altuğ İNAN Ferda BESLİ
GÜNDEM:
- Açılış ve saygı duruşu
- Başkanlık divanı seçimi
- Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi
- 2023 yılı bilançosunun okunması
- 2023 yılı gelir tablosunun okunması
- Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması
- Şirket Bağımsız Denetim Raporunun okunması
- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası
- Yönetim Kurulu üyelerine 2024 yılında verilecek hakkı-huzur ücretlerin görüşülerek karara bağlanması
- Ana sözleşmenin 3. Maddesinin tadil edilerek yeni şekliyle kabulünün görüşülmesi
- 2024 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim firmasının seçimi
- 2023 yılı kar dağıtımının görüşülmesi
- Dilek ve temenniler
Saygılarımızla, Mustafa Erhan SAY Altuğ İNAN Ferda BESLİ
VEKALETNAME Olgun Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 11/07/2024 tarihinde yapılacak 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.
ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI İMZA
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.