Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet
- Tebligat Muhatabı: HİSSEDARLAR
- İlan Türü: TEBLİGAT
KALE NAKLİYAT, SEYAHAT VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN HİSSEDARLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU
Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 12.08.2024 günü saat 13.00’de İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Levent, Büyükdere Cad. Kaleseramik Binası toplantı salonunda gerçekleştirilecektir. Toplantıda aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir:
- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
- Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
- 2023 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi
- 2023 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunması
- 2023 faaliyet yılına ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 2023 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi
- 2023 yılı kar / zarar ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin okunması ve karara bağlanması
- Süresi biten Yönetim Kurulu Üyelikleri yerine seçim yapılması ve görev sürelerinin tespit edilmesi
- 2024 hesap dönemi için Yönetim Kurulu Üyeleri üyelik ücretlerinin belirlenmesi
- 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun belirttiği işleri yapabilmeleri için izin verilmesi
- Kapanış
Pay senetlerini elinde bulunduran nama yazılı pay senedi sahibi ortaklarımız, toplantı günü ve yerinde hazır bulunanlar listesini imzalayıp Genel Kurul toplantısına katılabileceklerdir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini noterden düzenletip Şirket merkezimize tevdi etmeleri gerekmektedir.
Şirketimizin 2023 faaliyet yılına ait Finansal Tabloları ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu, şirket merkezinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Sayın Hissedarlarımızın Toplantıya katılmalarını rica ederiz.
KALENAKLİYAT, SEYAHAT VE TURİZM A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.