Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet
- Tebligat Muhatabı: Üyeler
- İlan Türü: TEBLİGAT
CEYHAN SANAYİ VE TİCARET İŞLETMELERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI
2023/2024 Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu
Şirketimizin 2023/2024 Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulu, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 18 Eylül 2024 tarihinde saat 10.00'da Şirket merkezi olan Kelemeti Mahallesi 718 Sk. No:20 Ceyhan/Adana adresinde yapılacaktır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. toplantı 25 Eylül 2023 tarihinde aynı yer ve saatte gerçekleştirilecektir.
Hissedarlarımızın toplantıya katılımı için ellerindeki hisse senetlerini resmi bir bankaya veya Şirket Muhasebesine teslim etmeleri gerekmektedir. Finansal tablolar, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, kar zarar tablosu genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulunacaktır.
Genel Kurul toplantısına, ortaklarımızın asaleten veya vekaletname ile temsilcilerin katılımının sağlanması rica olunur.
Gündem Maddeleri:
- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve tutanakların imzalanması için yetki verilmesi
- Yıllık faaliyet raporlarının okunması ve müzakeresi
- Denetçilerin faaliyet raporunun okunması
- Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
- Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve onaylanması
- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası
- Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin seçimi
- Yönetim kurulu üyelerine muamele yapabilme yetkisi verilmesi
- Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı ücreti ile temsil ve ağırlama giderlerinin tespiti
- Yönetim Kurulu Kararlarının görüşülmesi ve karara bağlanması
- Dilek, temenniler ve kapanış
Tarihler:
- 11.09.2023/9,12
- 10.11.2023/14
- 11.12.2023/15
- 14.03.2024/18
- 31.03.2024/19
- 29.05.2024/21
VEKALETNAME Sahibi olduğum …………………………. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak ……………………………………………………. Anonim Şirketinin …………/………./……………. tarihinde adresinde saat ………:………… de yapılacak …………….. yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya …………………………………………..’yı vekil tayin ettim.
VEKALETİ VEREN Adı Soyadı/Unvanı Tarih ve İmza
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.