Olağan genel kurul toplantısının ilanen tebliği
- Tebligat Muhatabı: Şirket hissedarları ve kamuoyu
- İlan Türü: TEBLİGAT
YENİ ANADOLU MADENCİLİK VE TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
Şirketimiz ortaklarının 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22.08.2024 tarihinde saat 14.00'te, Kocatepe Mahallesi Kızılırmak Caddesi No:45 Çankaya/ANKARA adresindeki Genel Müdürlük Binasında gerçekleştirilecektir. Ortaklarımızın hissedarlık haklarını gösteren belgeleri ve vekâletnameleri toplantı gününden önce şirket merkezine göndermeleri rica olunur. 2023 yılına ait raporlar ile Bilanço ve Gelir Tablosu, hissedarlarımızın incelemesine açıktır. Sayın hissedarlarımızın toplantıya katılımlarını bekleriz.
GÜNDEM: 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3- 2023 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 4- 2023 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, 5- 2023 faaliyet yılı konsolide finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 7- Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek Huzur Hakkı tutarlarının tespiti, 8- Şirket ana sözleşmesinin 6. Maddesinin tadili edilerek sermaye artırımının görüşülmesi ve karara bağlanması, 9- TTK 397. maddesi gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması, 10- Dilek ve temenniler, 11- Kapanış.
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.