Olağan Ortaklar Genel Kurul Toplantısı'na davet
- Tebligat Muhatabı: ÜYELER
- İlan Türü: TEBLİGAT
A S B A Ş ANTALYA SERBEST BÖLGE KURUCU VE İŞLETİCİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN KAMU TEBLİĞI
Şirketimiz A S B A Ş Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşletici A.Ş. yönetim kurulu başkanlığı, 2023 yılı Olağan Ortaklar Genel Kurul Toplantısı'nın 01/02/2024 Perşembe günü saat 14:00'te ASBAŞ İdare Binası, Serbest Bölge - Antalya adresinde gerçekleştirileceğini duyurur.
Toplantı ile ilgili evraklar, 15/01/2024 tarihinden itibaren ASBAŞ İdare Binası, Serbest Bölge - Antalya adresinde incelenmeye sunulacaktır.
Sayın hissedarlarımızdan toplantıya katılamayacak olanların, noter onaylı vekaletname örneği ile yetkilendirecekleri vekillerini toplantıda hazır bulundurmaları önemle duyurulur.
OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
- Yoklama, Açılış ve Saygı Duruşu
- Divan Heyetinin seçimi
- Genel Kurul toplantı tutanaklarının Divan Heyetince imzalanması için Divan'a yetki verilmesi
- 2023 yılı Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir-Gider Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki
- Yönetim Kurulunun ibrası
- Şirket Ana Sözleşmesinin 60. maddesi gereğince yıllık mali sonuçların değerlendirilerek karar alınması
- Şirketimize, T.T.K. 399. maddesi gereğince Bağımsız Denetçi seçilmesi
- Şirket Ana Sözleşmesinin "Hisse Senedi Tevdii Yükümlülüğü" başlıklı 19. Maddesinin Yenilenmesi
- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin tespiti
- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K'nın 395 ve 396. maddelerine göre izin verilmesi
- Dilek ve temenniler
- Kapanış
VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
ASBAŞ - ANTALYA SERBEST BÖLGE KURUCU VE İŞLETİCİSİ A.Ş. ANTALYA
Hissedarı bulunduğum ASBAŞ - Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.'nin 01/02/2024 tarihinde Serbest Bölge Liman/ANTALYA adresinde saat 14:00'te yapılacak Olağan Ortaklar Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ................................................ 'yı vekil tayin ettim.
VEKALETİ VEREN İsim/İmza/Tarih
VEKALETİ VERENİN : Sermaye miktarı : Hisse adedi : Oy miktarı : Adresi :
NOT: 09 Ekim 2020 tarih ve 31269 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile vekaletnamenin noter tasdikli olması gerekmektedir.
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.