Olağanüstü genel kurul toplantısı ilanı
- Tebligat Muhatabı: Üyeler
- İlan Türü: TEBLİGAT
BAĞ YAĞLARI SANAYİ VE TİCARET T.A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI
Karar Tarihi: 8 Ocak 2024 Karar No: 409 Katılanlar: Avi Alber Ruso, Erol Eskinazi, Rona Gomel, Jacob A. Bresky ve Shanon Bloo James
Yönetim Kurulu, Avi Alber Ruso başkanlığında toplandı. 01.10.2022 – 30.09.2023 Dönemini içeren Mali Yıla İlişkin Olağan Genel Kurulun, aşağıda belirtilen gündemi görüşmek üzere 27 Mart 2024 tarihinde saat 14:00’te Aliağa Organize Sanayi Bölgesi Çoraklar Mahallesi 5011 Sokak No:1/3 Aliağa/İzmir adresinde toplantıya çağrılmasına, pay sahiplerine toplantı ilanının aşağıda bulunan vekaletname örneğini de içerir şekilde yapılmasına ve ortaklarımız Emine Nazlı ve Hatice Günerman’ın yazılı talepleri doğrultusunda Bakanlık Temsilcisi istenmesi için gerekli başvurunun yapılmasına OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
GÜNDEM:
- Açılış, Divanın teşekkülü ve tutanakların imzalama yetkisinin verilmesi
- Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
- Bağımsız denetçi raporunun okunması
- Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
- Yönetim kurulu üyelerinin ibrası
- Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları miktarının belirlenmesi
- Bağımsız Denetçinin seçimi
- 14.08.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararınca, David Michael Dannov’un istifasıyla boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Jacob A. Bresky’nin Yönetim Kurulu üyeliğinin Genel Kurul onayına sunulması
- Yönetim Kurulu üyelerine TTK m.395 ve 396 hükümleri uyarınca izin verilmesi
- Dilekler ve kapanış
Vekaletname: Sahibi olduğum _____________TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak, Bağ Yağları Sanayi ve Ticaret Türk Anonim Şirketi’nin 27 Mart 2024 tarihinde Aliağa Organize Sanayi Bölgesi Çoraklar Mahallesi 5011 Sokak No:1/3 Aliağa/İzmir adresinde saat 14:00’da yapılacak 01.10.2022 – 30.09.2023 Dönemini içeren Mali yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya __________________'yı vekil tayin ettim.
VEKALETİ VEREN Adı-Soyadı / Ünvanı: Tarih ve İmza:
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.