Olağanüstü genel kurul toplantısına çağrı
- Tebligat Muhatabı: Kamuoyu
- İlan Türü: TEBLİGAT
METRO İSTANBUL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI
Yönetim Kurulumuzun 08/11/2024 tarihli, 2024/160 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 14. Maddesi gereğince Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 10/12/2024 Salı günü saat 14:00’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.
Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak suretiyle temsilci tayin edebilirler. Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.
YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖZGÜR SOY
YÖNETİM KURULU ÜYESİ/GENEL MÜDÜR ÖZHAN ŞENOL
Şirket Merkezi Adresi: Yavuz Selim Mahallesi Metro Sokak No: 3 Esenler / İSTANBUL Tel: 850 252 88 00 Fax: 212 568 89 00 Web: www.metro.istanbul
METRO İSTANBUL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 10/12/2024 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
GÜNDEM:
- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
- Ana Sözleşmenin “Sermaye ve Pay Senetlerinin Türü” başlıklı 6. Maddesinin ekte yer alan tadil metni uyarınca değiştirilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
- Dilek, temenniler ve kapanış.
V E K A L E T N A M E (TEMSİLCİLİK BELGESİ)
METRO İSTANBUL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA
METRO İSTANBUL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin 10/12/2024 Salı günü saat 14:00’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .............................................................................. ‘yı vekil tayin ediyoruz.
Vekilin(*) ; Adı Soyadı / Ticaret Unvanı: T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :
METRO İSTANBUL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞME TADİL METNİ
ESKİ ŞEKİL Sermaye ve Pay Senetlerinin Türü Madde 6: Şirketin sermayesi 400.000.000- TL (DörtyüzmilyonTürkLirası) kıymetindedir. Bu sermaye her biri 0,50 KR (ElliKuruş) kıymetinde 800.000.000.- Adet (Sekizyüzmilyon) hisseye ayrılmıştır. Şirketin önceki sermayesini teşkil eden 225.000.000- TL (İkiyüzyirmibeşmilyonTürkLirası) ’nın tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan toplam 175.000.000-TL (yüzyetmişbeşmilyonTürkLirası) sermayenin , Marmara Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi Sn. Eyüp Haykır’ın 22.05.2013 Tarih ve YMM-346-2013-401 Sayılı YMM Raporuna istinaden; 2.700.047,00- TL (İkimilyonyediyüzbin...
YENİ ŞEKİL Sermaye ve Pay Senetlerinin Türü Madde 6: Şirketin sermayesi 5.647.767.744,50-TL (BeşmilyaraltuyüzkırkyedimilyonyediyüzatmışyedibinyediyüzkırkdörttTürkLirasıelliKuruş)kıymetindedir. Bu sermaye her biri 0,50KR (Ellikuruş) kıymetinde [11.295.535.489] Adet(onbirmilyarikiyüzdoksanbeşmilyonbeşyüzotuzbeşbindörtyüzseksendokuz) hisseye ayrılmıştır. Şirketin önceki sermayesini teşkil eden 400.000.000 TL (dörtyüzbin) ’nın tamamı ödenmiştir. KPMG Yeminli Mali Musavirlik A.Ş. Sn. Mustafa Yavuz Öner ‘in 01.11.2024 Tarih ve YMM-2207-3107/2024-208 Sayılı YMM Raporuna istinaden; Bu defa arttırılan toplam 5.247.767.744,50 TL (beşmilyarikiyüzkırkyedimilyonyediyüzatmışyedibinyediyüzkırkdörttürklirasıellikuruş) sermayenin, TTK 462/3 gereği 2.647.767.744,50-TL (İkimilyaraltıyüzkırkyedimilyonyediyüzaltmışyedibinyediyüzkırkdörtTürkLirasıElliKuruş)’nin iç kaynaklardan 525 Emtia Karşılığı hesabındaki 47.047.899,77 TL lik tutarın, 548 hesaptaki Diğer Kar yedekleri hesabındaki 38.589.578,54 TL lik tutarın ve 549 Özel fonlar hesabındaki (144.646.631,84 TL enflasyon düzeltmesi farkları, 29.098.873,50 TL’si Menkul kıymet karının fon hesabına aktarılmasından ve geriye kalan 136.902,00 TL ise Tübitak projesi kapsamında yapılan havale tutarından oluşan) toplam 173.882.407,34 TL bakiyenin ve sermayeye ilave edilebilecek 502 sermaye düzeltmesi olumlu farkları hesabındaki 2.388.247.858,85 TL tutarların iç kaynaklardan sermayeye eklenmesine, ayrıca nakdi olarak 2.600.000.000.-TL(İkimilyaraltıyüzmilyonTürkLirası) arttırılarak toplam sermayenin 5.647.767.744,50- TL (Beşmilyaraltıyüzkırkyedimilyonyediyüzaltmışyedibinyediyüzkırkdört Türk Lirası, Elli Kuruş)’ye yükseltilmesi, Sermayeye ilave edilen iç kaynaklar karşılığı elde edilecek paylar şirket sermayesindeki payları oranında ortaklara bedelsiz olarak verilecektir. Arttırılan nakdi sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Nakdi sermayenin ¼’ü’i tescilden önce, geri kalan ¾ ’ü ise tescili izleyen 24 ay içinde ödenecektir. Sermaye taahhüt borçları, ortakların oluru alınmak kaydı ile Yönetim Kurulunun alacağı karar/kararlar çerçevesinde belirtilen tarihten daha önce talep ve tahsil edilebilir. Sermayenin pay sahipleri arasındaki dağılımı şöyledir.
Pay Sahibi Sermaye Miktarı (TL) Sermaye Oranı (%) Hisse Grubu Payın Türü 1- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 1.694.330.323,00 30,000000 D Nama 2- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 1.073.075.871,00 19,000000 C Nama 3- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2.868.439.120,00 50,788900 B Nama 4- İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü 9.919.788,50 0,175641 B Nama 5- İSPARK İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret Anonim Şirketi 1.776.039,50 0,031447 A Nama 6- İSBAK İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri Anonim Şirketi 221.682,00 0.003925 A Nama 7- İSTEK Servis Eğitim Ticaret Anonim Şirketi 4.920,50 0.000087 A Nama
Söz konusu sermaye A, B, C, D grubu hisse senetlerinden oluşur. A grubu senetler imtiyazsız senetlerdir. D grubu, C grubu, B grubu senetler ise imtiyazlı payları oluşturur. Yönetim Kurulu D grubu, C grubu, B grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Ayrıca D grubuna ait her bir senedin genel kurulda 10 (on) adet oy hakkı bulunmaktadır. Sermaye taahhütlerinin ifasında ve ifa edilmeme halinde yönetim kurulunun ifayı talep usulü ile ifa edilmeme halinde uygulanacak müeyyideler hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Şirket payları namadır ve pay senetleri nama yazılıdır. Pay sahiplerinin tespitinde pay sahipleri defterine itibar olunur. Payların nevinin dönüştürülmesi, diğer yasal koşullar da bulunmak şartıyla, esas sözleşmenin değiştirilmesi yoluyla olur.
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.