Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na davet

  • Tebligat Muhatabı: ÜYELER, İLGİLİ KİŞİLER
  • İlan Türü: TEBLİGAT

MEDDEM SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA DAVET

Şirketimiz MEDDEM SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş., 2023 yılı 1. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nı aşağıdaki bilgiler doğrultusunda düzenleyecektir:

Tarih: 18/08/2023 Cuma Saat: 11:00 Adres: Çünür Mahallesi 102 Cadde No:179 32100 ISPARTA (Meddem Hastanesi)

GÜNDEM:

  1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

  2. Şirket Anasözleşmesinin 6. maddesinin değiştirilmesi:

    Eski Şekli:

    • Şirketin sermayesi 11.100.000,00 TL'dir. Bu sermaye her biri 1 TL itibari değerde olup, 11.100.000 adet paya ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 6.023.000 TL'nin tamamı şirket ortakları tarafından ödenmiştir.
    • Bu kez artırılan 5.077.000,00 TL nin tamamı nakit taahhüt edilmiş olup, nakit taahhüt edilmiş olan payların itibari değerlerinin 1/2'si tescil ve ilan tarihinden önce ödenmiştir. Kalan 1/2'si ise sermaye artırımına ait tescil ve ilanı izleyen 24 ay içerisinde ödenecektir.
    • Pay senetleri nama yazılıdır. Sermayenin tamamı ödenmeden hamiline yazılı pay senedi çıkarılamaz. Pay senetlerinin bedellerinin tamamı ödendikten sonra, genel kurul kararı ile bir kısmı hamiline yazılı pay senedine çevrilebilir.
    • Pay senetlerinin devri, şirket pay defterine kayıt edildikten sonra geçerlidir. Yönetim kurulunun pay devrini onaylaması halinde devir işleminin tamamlanmasını müteakip devrin pay defterine kaydı zorunludur. Ancak pay sahiplerinin biri payını elden çıkarmak isterse diğer pay sahiplerinin rüçhan hakkı vardır. Payı diğer pay sahipleri almak istemedikleri takdirde devretmek isteyenin üçüncü kişilere devir hakkı vardır.
    • Pay senetlerini bir ya da birden fazla hisseyi içeren kupürler halinde bastırmaya ve eski pay senetlerini yenisi ile değiştirmeye yönetim kurulu yetkilidir.

    Yeni Şekli:

    • Şirketin sermayesi 13.864.932,00 TL'dir. Bu sermaye her biri 1 TL itibari değerde olup, 13.864.932 adet paya ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 11.100.000,00 TL'nin tamamı şirket ortakları tarafından ödenmiştir.
    • Bu kez artırılan sermayenin 1.935.716,00 TL'si olağanüstü yedek akçelerden ve 829.216,00 TL'si maddi duran varlık yeniden değerleme artışları fonundan karşılanmış olup, Yeminli Mali Müşavirler Odası 20 sicil numaralı üyesi Mehmet Şani tarafından 25/07/2023 tarihli YMM20/711-97 sayılı rapor ile tespit edilmiştir. Artırılan bu bedel kadar ortaklara payları oranında bedelsiz pay verilecektir.
    • Pay senetleri nama yazılıdır. Sermayenin tamamı ödenmeden hamiline yazılı pay senedi çıkarılamaz. Pay senetlerinin bedellerinin tamamı ödendikten sonra, genel kurul kararı ile bir kısmı hamiline yazılı pay senedine çevrilebilir.
    • Pay senetlerinin devri, şirket pay defterine kayıt edildikten sonra geçerlidir. Yönetim kurulunun pay devrini onaylaması halinde devir işleminin tamamlanmasını müteakip devrin pay defterine kaydı zorunludur.
    • Pay senetlerini bir ya da birden fazla hisseyi içeren kupürler halinde bastırmaya ve eski pay senetlerini yenisi ile değiştirmeye yönetim kurulu yetkilidir.

  3. Şirketin maliki bulunduğu Isparta ili ve tapunun merkez ilçesi Yayla Mahallesi 2182 ada 14 parsel sayılı taşınmazın kararlaştırılacak bedelden aşağı olmamak üzere satışının yapılmasının onaylanması.

  4. Şirketin maliki bulunduğu Isparta ili Şarkikaraağaç ilçesi Muratbağı köyü 101 ada 331 332 333 parseller üzerindeki güneş enerji santralinin devrinin onaylanmasının görüşülerek kararlaştırılması.

  5. Dilek ve Temenniler.

  6. Kapanış.

Genel kurul toplantısına, ortaklarımızın asaleten veya vekâletname (noter tasdikli) ile temsilcilerinin katılımının sağlanması önemle duyurulur.

MEDDEM SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU

Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.