Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına davet

  • Tebligat Muhatabı: Üyeler
  • İlan Türü: TEBLİGAT

Sicil No: 3340

İLAN

Kuteks Medikal Kozmetik Tekstil Tıbbi Sarf Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından düzenlenen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, şirket yönetim kurulunun 04.09.2023 tarih ve 2023/10 sayılı kararı gereği 21.09.2023 Perşembe günü saat 11:00'de Sümer Mah. Hürriyet Cad. No.535 Nazilli-Aydın adresinde gerçekleştirilecektir. Bu toplantı, T.T.K.'nın 416. Maddesi hükümlerine göre ilansız olarak yapılacaktır.

Toplantı gündemi ve vekaletname bilgileri aşağıdaki gibidir:

GÜNDEM:

  1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
  2. Kısmi bölünme işlemleriyle ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu (TTK) kapsamında inceleme hakkı duyurusu, alacaklıların korunmasına ilişkin duyuru hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
  3. Şirketimizin aktifinde yer alan taşınmazların (fabrika binası ve araziler) aktif ve pasif kalemleri ile birlikte Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19. – 20. maddeleri, TTK’nın 159 – 179. maddeleri, 1 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yeni kurulacak Kuteks Gayrimenkul A.Ş.’ye "kısmi bölünme-ortaklara pay devri modeliyle" devredilmesi amacıyla hazırlanan bölünme raporunun onaylanması.
  4. Şirketimizin aktifinde yer alan taşınmazların (fabrika binası ve araziler) aktif ve pasif kalemleri ile birlikte Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19. – 20.maddeleri, TTK’nın 159 – 179. maddeleri, 1 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yeni kurulacak Kuteks Gayrimenkul A.Ş.’ye "kısmi bölünme-ortaklara pay devri modeliyle" devredilmesi amacıyla hazırlanan bölünme planının onaylanması.
  5. Şirketimizin aktifinde yer alan taşınmazların (fabrika binası ve araziler) aktif ve pasif kalemleri ile birlikte Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19. – 20.maddeleri, TTK’nın 159 – 179. maddeleri, 1 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yeni kurulacak Kuteks Gayrimenkul A.Ş.’ye "kısmi bölünme-ortaklara pay devri modeliyle" devir edilmesinin onaylanması.
  6. Şirketimizin aktifinde 2.882.729 TL net aktif değerine sahip taşınmazların (fabrika binası ve araziler) tüm aktif ve pasif kalemleri ile yeni kurulacak Kuteks Gayrimenkul A.Ş.’ye "kısmi bölünme-ortaklara pay devri modeliyle" devredilmesi nedeniyle şirketimiz sermayesinin devredeceği taşınmazların VUK kayıtlarındaki değeri olan 2.882.729,00 TL tutarında azaltılması gerekmektedir. Sermaye azaltımını karşılamak üzere özkaynaklar içerisinde yer alan geçmiş yıl karlarından eş zamanlı ve eş tutarlı olmak üzere 2.882.729,00 TL tutarında bir sermaye artırımı yapılması talebi.
  7. Sermaye Madde 6: Şirketin sermayesi 14.850.000,00 TL değerindedir. Bu sermaye her biri 1 (bir) TL değerinde 14.850.000 paya ayrılmıştır. Sermayenin tamamı 14.850.000,00 TL daha önce tamamen ödenmiştir. Pay senetleri nama yazılıdır.
  8. Şirketimizin aktifine kayıtlı taşınmazlar (fabrika binası ve araziler) aktif ve pasif kalemleri ile birlikte Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19. – 20. maddeleri, TTK’nun 159 – 179. maddeleri uyarınca yeni kurulacak Kuteks Gayrimenkul A.Ş.’ye VUK kayıtlarındaki değeri olan 2.882.729,00 tutarında devredilmesi sonucunda sermaye 2.882.729,00 TL azaltılmış, sermaye azaltımını karşılamak üzere özkaynaklar içerisinde yer alan geçmiş yıl karlarından eş zamanlı ve eş tutarlı olmak üzere 2.882.729,00 TL tutarında bir sermaye artırımı yapılmıştır. Sermayeye ilave edilebilir geçmiş yıl karları YMM Nazım Hikmet tarafından düzenlenen 04.09.2023 tarih ve YMM-1481/909-20 sayılı rapor ile tespit edilmiştir.
  9. Pay senetleri yönetim kurulu kararıyla bir veya daha fazla hisseyi temsil edecek kupürler halinde çıkarılabilir. Pay senetlerinin devri, yönetim kurulunun oy birliği ile alacağı yazılı onaylama kararı ile geçerlilik kazanacaktır.
  10. Dilek ve temenniler.
  11. Kapanış.

VEKALETNAME: Sahibi olduğum …………….. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Kuteks Medikal Kozmetik Tekstil Tıbbi Sarf Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 21.09.2023 tarihinde Sümer Mah. Hürriyet Cad. No.535 Nazilli-Aydın adresinde saat 11:00’de yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ................................................... 'yı vekil tayin ettim.

VEKALETİ VEREN: Adı Soyadı/Ünvanı: Tarih ve İmza: Sermaye Miktarı: Hisse Adedi: Oy Miktarı: Adresi:

Ortaklarımıza duyurulur.

Yönetim Kurulu Başkanı MURAT TAKMAKLI (TCKN: ) Yönetim Kurulu Başkan Yrd. TALİP TAKMAKLI (TCKN: )

Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.