Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na davet
- Tebligat Muhatabı: Kamuoyu
- İlan Türü: TEBLİGAT
İSTANBUL ASFALT FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI
Yönetim Kurulumuzun 01/09/2023 tarih 9-1 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 15. Maddesi gereğince Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 27/09/2023 Çarşamba günü Saat 10.00’da “Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.
GÜNDEM: 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2- TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması, 3- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının yeniden belirlenmesi, 4- Dilek, temenniler ve kapanış.
İlk toplantıda gerekli nisaba ulaşılamaması halinde, toplantı 19/10/2023 tarihine (aynı gündem maddeleri görüşülmek, aynı yer ve saatte yapılmak üzere) ertelenecektir. İkinci toplantıya ilişkin olarak aynı şekilde yeniden çağrı yapılacaktır.
Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak suretiyle temsilci tayin edebilirler.
Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.
YÖNETİM KURULU ÜYESİ/GENEL MÜDÜR YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Şirket Merkezi Adresi: Selimiye Mahallesi Atölyeler Caddesi No:8/2 34668 Üsküdar/İstanbul Tel: 0 216 343 24 92 Fax: 0 216 343 24 64 Web: www.isfalt.istanbul
İSTANBUL ASFALT FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 27/09/2023 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2- TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması, 3- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının yeniden belirlenmesi, 4- Dilek, temenniler ve kapanış.
Antet
VEKÂLETNAME (TEMSİLCİLİK BELGESİ)
Hissedarı bulunduğumuz İSTANBUL ASFALT FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin 27/09/2023 Çarşamba günü Saat 10.00’da, toplantının ertelenmesi durumunda ise aynı gündem maddeleri görüşülmek, aynı yer ve saatte yapılmak üzere 19/10/2023 tarihinde “Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL’’ adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında bizi temsil etmek ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmak üzere………...TC Kimlik numaralı …………………….........’yı vekil tayin ettiğimizi bildiririz…./…./2023
VEKÂLETİ VERENİN Unvanı : (Yazılmalı) Sermaye Miktarı : ………-TL Hisse Adedi : ……… Adet Adresi : (yazılmalı)
Ad-SOYAD (yazılmalı) Ad-SOYAD (yazılmalı) (Genel Müdür/Başkan veya Başkan vekili) (Genel Müdür/Başkan veya Başkan vekili)
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.